本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司于2006年4月7日在《证券时报》及巨潮网公告了《关于召开公司2005年度股东大会的通知》，公司将于2006年5月12日召开公司2005年度股东大会。

    2006年4月25日公司董事会收到公司控股股东华天实业控股集团有限公司(持有本公司51.42%的股份)提交的《关于增加公司2005年度股东大会临时提案的函》，向公司2005年度股东大会提交五项临时提案，内容如下：

    一、关于修订《湖南华天大酒店股份有限公司章程》的提案；

    二、关于修订《湖南华天大酒店股份有限公司股东大会议事规则》的提案；

    三、关于修订《湖南华天大酒店股份有限公司董事会议事规则》的提案；

    四、关于修订《湖南华天大酒店股份有限公司监事会议事规则》的提案；

    五、关于公司2006年度有关资产抵押的提案。

    公司在2006年度内用于银行借贷的资产抵押累计不超过人民币4亿元(帐面值)。在此范围内，公司股东大会授予公司董事会审批用于银行借贷资产抵押的权限为人民币1.5亿元(帐面值)。

    公司《公司章程》草案、《公司股东大会议事规则》草案、《公司董事会议事规则》草案和《公司监事会议事规则》草案详见巨潮网https://www.cninfo.com.cn。

    经公司董事会审核，认为该项临时提案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2006年修订)》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,董事会同意将上述五项临时提案提交2005年度股东大会审议。

    公司2005年年度股东大会的召开日期及原定的其他议案不变。(公司2005年度股东大会通知见2006年4月7日《证券时报》及巨潮网)

    特此通知。