上海豫园旅游商城股份有限公司于2006年4月25日召开五届十一次董事会及 五届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2006年第一季度报告。

    二、通过修改公司章程的预案。

    三、通过关于对上海城隍庙广场置业有限公司(注册资本13500万元，公司 占15%的股份，下称：目标公司)股权转让的议案：公司及其全资子公司上海复 星商业投资有限公司、上海豫园商城房地产发展有限公司于2006年4月26日与 YU GARDEN INVESTMENTS LTD.,签订了股权转让协议书，将其持有的子公司目标 公司100%的股权(账面价值为人民币13500万元)全部转让给 YU GARDEN INVEST MENTS LTD.,，转让价格为人民币57000万元。另根据协议规定，目标公司向公 司借款的人民币30000万元，本次股权转让后，由 YU GARDEN INVESTMENTS LT D.承担该笔借款的还款责任。上述事项尚须经公司股东大会、上海市外商投资 委员会批准，并办理完毕相应的工商登记后方可生效。

    董事会决定于2006年5月31日下午召开2006年第二次股东大会(临时会议)， 审议以上有关及其它相关事项。