华通天香集团股份有限公司于2006年4月25日召开五届二十九次董事会及五 届七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    二、通过董事会针对审计意见涉及事项所作的专项说明。

    三、通过投资减值准备及坏账准备议案。

    四、通过预计负债的议案。

    五、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

    六、通过续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2006年度会计报告审 计机构的议案。

    七、通过公司资金被占用的清欠方案。

    董事会决定于2006年5月31日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。