上海开开实业股份有限公司于2006年4月25日召开五届三次董事会及五届二
次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2005年度利润分配预案:不分配。
    二、通过公司关于2005年度计提资产减值准备和预计负债转回的议案。
    三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所为
公司2006年度会计审计机构的议案。
    五、通过公司关于对兰州三毛实业股份有限公司(下称:三毛派神)欠款采
取以股抵债清欠的议案:经与三毛派神协商决定,拟以三毛派神公告的2005年
第三季度报告中的每股净资产价值2.331元为依据,公司拟用持有三毛派神的
5128.3344万股股权来偿还占用三毛派神的1.2亿元资金。
    六、通过修改公司章程的议案。
    董事会决定于2006年5月29日上午召开2005年度股东年会,审议以上有关及
其它相关事项。
    
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