北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2006年4月25日召开六届三十一次董 事会(2005年度)及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年第一季度报告。

    三、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不 转增。

    四、通过关于会计估计变更及会计差错更正的议案。

    五、通过关于计提资产减值准备的议案。

    六、通过关于2005年度有保留意见审计报告的说明。

    七、通过关于清理大股东及其附属企业非经营性资金占用事项的议案。

    八、通过关于申请公司股票交易实施退市风险警示特别处理的议案。

    九、通过聘用中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审 计机构的议案。

    十、同意公司将所持北京青鸟天桥科技有限公司、北京青鸟信息系统有限 公司、北京青鸟思华信息系统有限公司和北京青鸟天桥仪器设备有限责任公司 的股权根据公司管理层的安排按照账面经审计净资产的价格转让给公司全资子 公司北京北大青鸟商用信息系统有限公司。

    十一、同意北京天桥百货商场有限责任公司进行减资，由原来的注册资本 14000万元减为9200万元。

    十二、通过公司董、监事会换届的议案。

    十三、通过修订公司章程的议案。

    董事会决定于2006年5月30日上午召开第三十二次(2005年度)股东大会，审 议以上有关及其它相关事项。