北京首创股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会2006年度第四次临时会议于2006年4月25日在公司会议室召开,应参加表决董事11人,实际表决董事11人。公司董事刘晓光、曹桂杰、郑热力、赵康、张剑平、杨豫鲁、常维柯和张恒杰出席了公司本次董事会会议,董事冯春勤、袁振宇、潘文堂分别委托董事刘晓光、张剑平和张恒杰代为出席并行使表决权。

会议由董事长刘晓光主持。公司部分高管人员和全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。

    公司董事会经过举手表决,通过如下董事会决议：

    1. 审议通过了《关于开展京通快速路大修工程的建议》

    同意公司在2006年度实施京通快速路的大修工程,并授权公司总经理开展与此相关的一切工作。

    此次京通快速路的大修内容包括道路、桥梁主体工程和配套工程,总投资估算约为15238.43万元,资金主要通过贷款方式解决。由于大修采取分级段、分时段进行,并且尽可能避开车流量高峰时段施工,以使对道路通行费收入的影响降至最低。本次大修完成之后,将会降低京通快速路的日常维护费用。

    表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

    2. 审议通过了《公司2006年第一季度报告》

    表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

    北京首创股份有限公司董事会

    2006年4月25日