长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会议于2006年4月25日16时在湖南省长沙市银盆南路307号公司一号会议室召开，会议通知已于2006年4月16日以送达的方式交公司全体监事。

公司监事陈旭辉女士、何建明先生出席了本次会议(监事会召集人李佑民先生因工作原因无法出席、主持本次监事会，已委托监事陈旭辉女士代为主持本次会议，并行使本次会议的表决权)，本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定。本次会议由监事陈旭辉女士主持，经过审议并一致形成如下决议：

    1、《公司2006年度第一季度报告》；

    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；

    2、《关于修改公司章程及相关制度的提案》(公司控股股东长沙建设机械研究院有限责任公司提交的提案)；

    (1)《公司章程》；

    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；

    (2)《监事会议事规则》；

    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；

    (3)《监事会工作条例》。

    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票。

    以上第2项议案尚需经公司2005年年度股东大会审议批准后实施。