本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽丰原药业股份有限公司(下称"公司")第三届十八次董事会于2006年4月26日在公司办公楼第一会议室召开。

本次会议书面通知于2006年4月15日以送达或传真方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到9人，实到7人(分别为：张成先生、朱云先生、张利生先生、孙兴龙先生、张林先生、周娟女士和杜振宇先生)，其中公司董事杨士友、程文显先生因公务未能出席本次会议，分别授权委托公司董事朱云、张利生先生代为行使表决权。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长张成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议并以举手表决的方式，一致通过如下决议：

    一、通过《公司2006年第一季度报告》；

    二、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    三.通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

    四.通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；

    根据中国证监会《关于印发〈上市公司章程指引(2006年修订)〉的通知》及《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》的要求，公司董事会对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《公司董事会议事规则》进行了全面的修订。修订后的公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的全文请查阅www.cninfo.com.cn。

    上述第二、三、四项议案需提交公司度股东大会审议通过。

    五.通过《关于公司2006年日常关联交易的议案》；

    公司全体独立董事对公司2006年日常关联交易事项事前发表了"同意"的独立意见。具体事项详见公司2006年日常关联交易公告。

    同意票7票，无反对和弃权票。关联董事张成、张利生先生回避表决。

    六.通过《关于公司与蚌埠市第一污水处理厂签订互保补充协议的议案》；

    同意公司与蚌埠市第一污水处理厂签订额度为人民币5000万元的八年期互保补充协议。

    具体事项详见公司签订互保补充协议公告。

    七. 关于提请召开公司2005年年度股东大会的议案。

    会议决定于2006年5月30日召开公司2005年年度股东大会，具体事项参见本次会议通知。

    特此公告