本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    1、召开会议基本情况：

    (1)会议召集人：青岛双星股份有限公司董事会；

    (2)会议召开时间：二00六年五月二十七日上午10：00；

    (3)会议地点：青岛双星工业园公司会议室(即墨市大信镇)；

    (4)召开方式：现场表决。

    2、会议审议事项：

    议案(1)《董事会二00五年度工作报告》；

    议案(2)《监事会二00五年度工作报告》；

    议案(3)《公司二00五年度财务工作报告》；

    议案(4)《公司二00五年度利润分配的议案》；

    议案(5)《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》；

    议案(6)《关于修改公司章程及其附件：股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案》；

    议案(7)《资产出售暨关联交易的议案》；

    议案(8)《关于2006年日常关联交易的议案》。

    3、本次会议出席对象

    (1)截止2006年5月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)凡有权出席年度股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人，代理出席及表决。

    4、股东大会会议登记办法

    (1)法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

    (2)个人股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

    (1)委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

    (2)异地股东可用信函或传真方式登记。

    5、现场登记时间

    2006年5月24日至5月25日上午9:00-11:30，下午2:00-4:00

    6、登记及联系地址：

    青岛市贵州路5号海富楼三楼董秘办公室

    邮编：266002

    联系人：王幸友、戚兴

    联系电话(传真)：0532-82657986

    7、其他事项

    会议预定一天，费用自理。

    附：授权委托书样式

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席青岛双星股份有限公司2005年度股东大会，并对会议议案行使表决权。

    委托人姓名(单位)： 受托人姓名：

    委托人证件号码： 受托人身份证号码：

    委托人帐户号码： 受托人持股数：

    委托人(签名或盖章)： 受托人签名：

    委托日期：

    注：以上委托书复印及剪报均为有效。