青岛双星股份有限公司监事会四届三次会议于2006年4月24日在双星集团公司会议室举行,应到监事五名,实到五名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席付耀东主持,以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了如下议项:
    一、《监事会二00五年度工作报告》;
    二、同意《董事会二00五年度工作报告》;
    三、同意《公司二00五年度报告及摘要》;
    四、同意《公司二00五年度财务工作报告》;
    五、同意《公司二00五年度利润分配的议案》;
    六、同意《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》;
    七、同意《关于修改公司章程及其附件:股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案》;
    八、同意《资产出售暨关联交易的议案》;
    九、同意《关于2006年日常关联交易的议案》;
    十、同意《关于聘任董事会秘书的议案》;
    十一、同意《关于召开二00五年度股东大会的议案》。
    监事会认为:一年来,公司董事会、股东大会决议程序合法,各行其职,严格依法运作。
    报告期内,公司已建立起较为完善的公司法人治理结构,建立了比较完善的内部控制制度。公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员能严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    经过检查,监事会认为,公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,募集资金使用效果良好。公司的关联交易公开、公平、公正,关联交易的比例已降低到很小的程度,公司较好地作到了"三分开",没有发现损害公司及股东利益的事情。大信会计师事务有限公司出具的无保留意见的审计报告,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
     青岛双星股份有限公司监事会
    二00六年四月二十四日 |