山西亚宝药业集团股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006年4月26日在太原科技会展中心会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经审议并表决一致通过如下决议:
    一、审议通过公司2006年第一季度报告;
    1、公司2006年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;
    2、公司2006年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;
    3、监事会在提出本意见前,未发现参与公司2006年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、审议通过关于重新修订《公司章程》的议案;
    重新修订后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站。
    三、审议通过关于重新修订《监事会议事规则》的议案。
    重新修订后的《监事会议事规则》全文见上海证券交易所网站。
    以上第二、三项议案需提交股东大会审议通过。
    特此公告
    山西亚宝药业集团股份有限公司监事会
    二○○六年四月二十七日 |