金地(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2005年度股东大会于2006年4月26日上午9：30在公司总部第一会议室召开。出席会议的股东及股东代表12人,代表股份32430.816万股,占公司有表决权总股本的48.69%,其中出席会议的流通股东及股东代表4人,代表股份30.816万股,占公司有表决权总股本的0.05%,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长凌克主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    经与会股东代表逐项审议表决,以记名投票方式通过了以下各项议案：

    一、关于修改《公司章程》的议案；

    根据2006年1月1日开始实施的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》,以及中国证监会2006年3月16日发布的《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》(证监发[2006]38号)文件精神,公司将现行公司章程进行全面修订。修订后的公司章程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.gemdale.com)。

    表决结果：有效表决票32430.816万股,其中32430.816万股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

    二、2005年度董事会工作报告；

    表决结果：有效表决票32430.816万股,其中32430.816万股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

    三、2005年度监事会工作报告；

    表决结果：有效表决票32430.816万股,其中32430.816万股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

    四、2005年度财务决算议案；

    表决结果：有效表决票32430.816万股,其中32430.816万股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

    五、2006年度财务预算议案；

    表决结果：有效表决票32430.816万股,其中32430.816万股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

    六、2005年度利润分配议案；

    2005年度公司经审计的净利润为320,032,092.45元,其中母公司实现净利润357,891,159.59元。按照国家有关法律、法规及本公司章程的规定,股东大会决定2005年度利润分配方案是：按德勤华永会计师事务所有限公司审定的母公司2005年度净利润计提10%法定盈余公积金35,789,115.96元；母公司净利润计提法定盈余公积金后,加上年初未分配利润230,519,282.34元,可供分配利润为552,621,325.97。以2005年12月31日的股本为基数,每10股派现金股利1.5元(含税)。

    表决结果：有效表决票32430.816万股,其中32430.816万股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

    七、公司2005年度报告全文和摘要；

    表决结果：有效表决票32430.816万股,其中32430.816万股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

    八、关于董事选举的议案；

    因第四届董事会第二次会议接受了周品先生、童红卫先生和黄昕先生辞去董事职务的申请,股东大会根据股东单位的推荐,逐项选举邹旭武先生、陈昌志先生和张奕晓先生为本公司第四届董事会董事。

    三项表决结果分别是：有效表决票32430.816万股,其中32430.816万股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

    九、关于监事选举的议案。

    因第四届监事会第二次会议接受了程兴华先生辞去监事职务的申请,股东大会根据股东单位的推荐,选举郭跃强先生为本公司第四届监事会监事。

    表决结果：有效表决票32430.816万股,其中32430.816万股赞成,占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%,0股反对,占0%,0股弃权,占0%。

    本次年度股东大会由北京市金杜律师事务所深圳分所宋萍萍律师现场审核和见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定,符合公司章程的有关规定；召集人资格、出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

    特此公告。

    金地(集团)股份有限公司

    二○○六年四月二十七日