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    康佳集团股份有限公司第五届董事局第十四次会议，于2006年4月25日(星期二)上午在深圳华侨城集团公司会议室召开。

本次会议通知于2006年4月15日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事萧灼基先生因公出差，委托独立董事叶梧先生代为出席并表决，监事会全体成员和部分公司高管人员列席了会议，会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

    会议经过充分讨论，审议通过了以下决议:

    一、以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司2005年年度报告及其摘要。

    二、以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司2006年一季度报告。

    三、以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2005年度利润分配方案》。

    会议决定2005年度不分红派息，也不进行公积金转增股本，并提请股东大会审议。

    四、以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于预计日常关联交易的请示》。

    会议同意公司2006年度从关联方上海华励包装有限公司、深圳华力包装贸易有限公司和牡丹江华力包装有限公司采购彩电原材料分别约为57,172,500.00元人民币、36,660,000.0元人民币和7,276,500.00元人民币。

    本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了独立意见。兼任华侨城集团公司职务的翦迪岸先生回避表决。

    五、以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2006年度利润分配预案》。

    由于2006年度公司预计经营业绩将有所增长，资金状况有所改善，会议决定2006年度的利润分配预案为：2006年度公司实现的净利润中，提取10％的法定盈余公积金和提取20％的任意盈余公积金后，余下的70％派发现金股息。具体分配方案待2006年度会计年度结束后，由董事局根据实际利润完成情况和需要做适当的调整。该议案须提请股东大会审议批准。

    特此公告。