【特别提示】

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海巴士实业(集团)股份有限公司于2006年4月20日向全体董事书面发出以通讯方式召开公司第四届董事会第十八次会议的通知,会议材料以特快专递方式发出,表决截止日为2006年4月25日。公司向全体董事发出会议表决票共15份,回收14份,独立董事陈宪因出国未参加本次董事会表决。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据表决结果,形成如下决议：

    一、审议通过公司2005年第一季度报告并同意披露；

    二、审议通过关于公司2006年度对外担保的议案；

    三、推举李扣庆先生作为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)。

    根据公司第一大股东上海交通投资(集团)有限公司的提议,决定将后两项议案作为增加提案,提交本公司2005年度股东大会审议。

    特此公告。

    上海巴士实业(集团)股份有限公司

    2006年4月25日

    附：李扣庆先生简历

    李扣庆先生,1965年8月出生,男,汉族,中共党员,管理学博士,教授。现任上海国家会计学院副院长。曾任上海财经大学中美合作MBA培养项目负责人；上海国家会计学院院长助理、党委副书记,兼任财政部APEC金融与发展项目执行秘书处副秘书长。2002年起任上海市原水股份有限公司独立董事。

    上海巴士实业(集团)股份有限公司

    独立董事提名人声明

    提名人上海巴士实业(集团)股份有限公司董事会现就提名李扣庆为上海巴士实业(集团)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海巴士实业(集团)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任上海巴士实业(集团)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合上海巴士实业(集团)股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海巴士实业(集团)股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括上海巴士实业(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：上海巴士实业(集团)股份有限公司董事会

    2006年4月26日于上海

    上海巴士实业(集团)股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人李扣庆,作为上海巴士实业(集团)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海巴士实业(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括上海巴士实业(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人：李扣庆

    2006年4月26日于上海