【特别提示】

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司2005年度股东大会的通知已刊登于2006年4月12日的《上海证券报》、《中国证券报》上,会议将于2006年5月15日召开,股权登记日为2006年5月8日。现根据本公司第一大股东上海交通投资(集团)有限公司的提议,本公司董事会同意将下列议案作为增加提案,提交上海巴士实业(集团)股份有限公司2005年度股东大会审议：

    一、关于2006年度对外担保的议案：

    根据董事会通过的2006年度工作计划,为发展公司主营业务,公司下属企业年内将购置车辆2588辆,预计投资92752万元。这部分资金,除部分由下属企业自有资金支出外,大部分约64926.4万元将通过银行贷款解决(见《2006年各成员企业技术改造固定资产投资项目计划汇总需贷款情况表》),这部分银行贷款需由本公司提供担保；

    另外,下属公司前几年为发展主营业务需要购车等资金贷款,由本公司提供贷款担保。截止2005年末的贷款余额114334万元(贷款明细详见《G沪巴士2005年度与关联方资金往来及对外担保情况的专项审计报告》,该报告已于2006年4月12日披露于上海证券交易所网站),2006年内到期需由下属企业借新还旧的,仍需由本公司提供贷款担保。

    两者合计,今年本公司将合计向下属控股子公司提供担保将超过本公司最近一次经审计的净资产的50%。

    按照本公司董事会通过的《对外担保管理办法》,只有当下属公司发展主营业务需要进行贷款时,本公司方提供担保。公司将强化内部控制制度,确保贷款资金用于主营业务,确保公司财务安全。

    二、增加李扣庆先生作为公司第五届董事会独立董事候选人。

    本次增加提案后,公司2005年度股东大会的股权登记日、会议召开日并不因此改变。

    特此公告。

    上海巴士实业(集团)股份有限公司

    2006年4月25日

    附：

    2006年各成员企业技术改造固定资产投资项目计划汇总需贷款情况表

    单位：车辆数(辆), 金额：万元

    序号                       各成员企业      项目代码              2006年计划数      需贷款
                                                                车辆数    投资总额
    1        上海浦东巴士交通股份有限公司   63140195602            383   18,313.00   12,819.10
    2        上海巴士新新汽车服务有限公司   63140195604            190   12,179.00    8,525.30
    3                上海巴士租赁有限公司             -            400   12,087.00    8,460.90
    4        上海巴士一汽公共交通有限公司   63140195901            175   11,060.00    7,742.00
    5            上海巴士出租汽车有限公司   63140195603            720    9,300.00    6,510.00
    6        上海巴士四汽公共交通有限公司   63140195902            140    8,690.00    6,083.00
    7                上海巴士物流有限公司             -            365    8,620.00    6,034.00
    8                上海巴士电车有限公司   63140195903            100    6,000.00    4,200.00
    9        上海宝山巴士公共交通有限公司   63140195904             95    4,475.00    3,132.50
    10       上海巴士长运高速客运有限公司   63140195905             20    1,300.00      910.00
    11               上海空港巴士有限公司             -             26      728.00      509.60
                                     合计             -           2614   92,752.00   64,926.40

    说明：

    1、浦东巴士包括所属企业：

    (1)上海浦东巴士上南客运有限公司；

    (2)上海浦东巴士芦潮港客运有限公司

    (3)上海浦东巴士机场汽车服务有限公司

    2、巴士出租包括所属企业：

    (1)上海巴士市东出租汽车有限公司

    (2)上海巴士市西出租汽车有限公司

    (3)上海巴士市北出租汽车有限公司

    (4)上海舒乐巴士出租汽车有限公司

    (5)上海宝隆(集团)有限公司

    (6)上海巴士汽车客运有限公司

    3、巴士新新包括所属企业：上海公交申安汽车服务公司

    4、巴士长运高速包括所属企业：

    (1)上海巴士高速吴淞客运有限公司

    (2)上海巴士高速西南客运有限公司