本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆华立控股股份有限公司第五届一次董事会会议通知于二00六年四月十日以电子邮件的方式发出，二00六年四月二十六日下午在公司管理本部会议室召开。

会议由董事赵晓光先生主持，公司五名董事出席现场会议，刘小斌董事、裴蓉董事、钟朋荣董事、王瑞平董事因工作原因未能亲自出席会议，以传真方式参与了会议表决。监事会成员及公司高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经到会董事认真审议，一致通过如下决议：

    一、选举赵晓光先生为公司董事长。

    表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。

    二、经董事长赵晓光先生提议，聘任熊波先生(简历附后)为公司董事会秘书，任期至2009年5月。

    表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。

    三、经公司董事长赵晓光先生提议，决定公司总裁班子人选暂不调整。公司董事会将根据企业产业转型为医药企业的实际，根据《公司法》和《证券法》的要求，尽快完成公司管理模式的调整和组织架构的构建，尽快选聘新任总裁班子。

    表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。

    四、关于推举董事会四个专业委员会成员的议案

    1、董事会推举赵晓光、何勤、袁子力、周和平、钟朋荣先生为董事会战略委员会成员。

    2、董事会推举赵晓光、钟朋荣、吴晓求、王瑞平先生、袁子力先生为董事会提名委员会成员。

    3、董事会推举王瑞平、刘小斌、袁子力、吴晓求、钟朋荣先生为董事会审计委员会成员。

    4、董事会推举吴晓求、赵晓光、钟朋荣、王瑞平先生、裴蓉女士为董事会薪酬与考核委员会成员。

    表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。

    特此公告。