本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2006年4月25日在公司总部三楼会议室召开,会议应到董事12名,实到董事11名,监事会主席和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长朱伯安先生主持,经与会董事审议,一致通过如下决议：

    一、审议通过公司《2005年年度报告》(正文及摘要)；

    同意票11票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过公司2006年度第一季度报告；

    同意票11票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过公司2005年度董事会工作报告；

    同意票11票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告；

    同意票11票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过公司2005年度利润分配预案；

    同意票11票,反对0票,弃权0票。

    根据上海上会会计师事务所有限公司按中国会计准则的审计,本公司2005年度合并报表实现的净利润为12,532.29万元,其中母公司实现净利润为12,532.29万元。按《公司法》、《公司章程》等有关规定,提取10%的法定公积金1,322.90万元和5%的法定公益金661.45万元,以及提取了储备基金和企业发展基金各为57.26万元后,加上2004年度末未分配利润39263.60万元,减去年内支付上年股利14625.00万元,本年度可供全体股东分配的利润为35072.03万元。另经境外审计按国际会计准则确认的累计未分配利润为37400.50万元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以2005年年末总股本731250082股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.10元(含税),派发现金红利总额为7312.5万元,剩余部分结转以后年度分配。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    六、审议通过关于制订《公司投资者关系工作制度的议案》。

    同意票11票,反对0票,弃权0票。

    七、审议通过关于《公司续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》。

    同意票11票,反对0票,弃权0票。

    续聘上海上会会计师事务所有限公司为境内审计机构,德豪国际(BDO International)会计师事务所为境外审计机构。

    以上事项除第二、六项外,均需提交股东大会审议通过。

    特此公告

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

    二OO六年四月二十七日