华通天香集团股份有限公司五届监事会第七次会议于2006年4月25日下午在公司会议室召开,应到监事5名,实到3名,监事薛芸、林文琰委托高扬敏代为表决；会议符合《公司章程》的规定。

会议由高扬敏召集,审议并通过如下议案：

    一、审议通过2005年年度报告及摘要,并提出如下审核意见：

    1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当年度的经营管理和财务等事项；

    3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、审议通过2005年度监事会工作报告。

    三、审议通过对董事会有关专项说明的意见。

    四、审议通过2005年财务决算报告。

    五、审议通过2005年度利润分配预案。

    六、审议通过2006年监事津贴的议案。

    经监事会研究决定：监事津贴每人每年1.5万元(税前)。

    特此公告。

    华通天香集团股份有限公司

    监 事 会

    二零零六年四月二十五日