重要提示：本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书于2006年4月3日向全体董事以电话、传真方式发出了第三届董事会第七次会议通知。

2006年4月26日,公司第三届董事会第七次会议在北京大恒科技大厦公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,3名监事和部分高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张家林先生主持,审议并全票通过了如下决议：

    一、审议通过《公司2006年度第一季度报告全文及正文》；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《关于公司聘任高管人员的议案》。

    同意任立森先生因工作变动原因辞去公司财务总监职务。经董事长提名,董事会任命朱明宇先生为公司财务总监职务,任期同本届董事任期(朱明宇先生简历见附件)。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    大恒新纪元科技股份有限公司

    董事会

    二00六年四月二十七日

    附件

    朱明宇,33岁,毕业于北京物资学院,注册会计师。大学毕业后进入中国国际图书贸易总公司从事财务工作,2000年调入中国大恒(集团)有限公司,任财务部经理。

    大恒新纪元科技股份有限公司独立董事意见

    公司第三届董事会第七次会议于2006年4月26日在北京大恒科技大厦公司会议室召开,我们作为公司的独立董事出席了本次会议,根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》等有关规定,我们对本次董事会的各项议案进行了认真细致的审核,现就公司高级管理人员变动等有关事项发表如下独立意见：

    我们一致同意任立森先生因工作变动原因辞去公司财务总监职务。经公司总裁张家林先生提名,董事会任命朱明宇先生为公司财务总监职务,任期同本届董事任期。

    独立董事签名：赵纯均、宋 常、纪世瀛

    二OO六年四月二十六日