本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    单位：万元

类别        交易内容             关联人             预计金额  占同类交易的比例   2005年的交易金额
关联        材料物资           株航公司               572           1.3%             381.54
采购                           株摩制造公司           100           0.2%              39.55
                               南方进出口公司         24000          59%           23824.94
            航机零部件加工     株航公司               5123          100%            3414.74
            水电风汽           株航公司               348           100%             289.35
                     合 计                            30143                        24114.29
关联        材料物资           株航公司               35              5%              17.17
销售                           株摩制造公司           10            1.4%               2.99
            航机零部件加工     株航公司               7696          100%            5130.54
            出口零部件         南方进出口公司         26500          66%           26132.22
            租赁               株航公司               300           100%             183.00
                 合 计                                34531
提供劳务    受托加工           株航公司               188             50%             125.37
接受劳务    委托加工           株航公司               40              16%             26.22
存款        财务公司存款       南动集团财务公司       5000                             5000

    二、关联方介绍和关联关系

    1、株洲南方航空动力有限公司(简称“株航公司”)

    注册地址：湖南省株洲市芦淞区董家塅

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：王英杰

    注册资本：89028 万元人民币

    经营范围：航空发动机零部件制造、销售、维修；工业燃气轮机成套设备工程设计、施工；光机电产品设计、制造、维修、销售；模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、内燃机零配件、电脑加油机加工；仪表检测。

废旧金属购买、加工、销售，第一类压力容器、第二类类低、中压力容器制造、销售、安装、维修、改造，压力容器管道安装，起重机械安装、修理。

    关联关系：截止本公告披露日，株航公司持有本公司股份21420 万股，占本公司总股本的53.85%，为本公司绝对控股股东。属于《股票上市规则》10.1.3(一)项规定的情形，即直接控制上市公司的法人。

    履约能力分析：株航公司是我国目前唯一的中小型航空发动机生产基地，生产、经营状况良好，货款支付能力很强，公司认为其履约能力很强，发生坏账损失的风险极小。

    2006 年预计与该关联人进行的各类日常关联交易总金额为：14302 万元。

    2、株洲南方摩托车制造有限公司(简称：“株摩制造公司”)

    注册地址：湖南省株洲市芦淞区董家塅

    法定代表人：黎达明

    注册资本：8502.95 万元人民币

    经营范围：研制、生产摩托车及其配件和产品自销，汽车货运。

    关联关系：株摩制造公司是本公司实际控制人中航二集团间接控制的法人，中航二集团通过其全资的中国南方航空动力机械公司，间接持有其100%的权益。

    此外，本公司董事黎达明在株摩制造公司担任法定代表人。属于《股票上市规则》

    10.1.3(二)、(三)项规定的情形。

    履约能力分析：株摩制造公司目前生产、经营状况不佳，货款支付能力较差，但本公司与其进行的关联交易不会形成应收款项，不存在发生坏账的风险。

    2006 年预计与该关联人进行的各类日常关联交易总金额为：110 万元。

    3、株洲南方航空机械进出口有限公司(简称：“南方进出口公司”)

    注册地址：湖南省株洲市芦淞区董家塅

    法定代表人：吕顺发

    注册资本：2000 万元人民币

    经营范围：经营和代理各类商品技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易；对外承包工程劳务合作；普通机械，电器机械及器材，家庭日用品，政策允许的金属材料、建筑材料批零兼营。

    关联关系：是株航公司的控股子公司，株航公司持有其75%的权益。属于《股票上市规则》10.1.3(二)项规定的情形。

    履约能力分析：公司向南方进出口公司采购出口摩托车生产所需的零配件，并向其销售出口摩托车零部件，该公司目前经营状况良好，货款支付能力较强，公司对该公司的应收款项发生坏账损失的风险小。

    2006 年预计与该关联人进行的各类日常关联交易总金额为：50500 万元。

    4、中国南动集团财务有限责任公司(简称：“南动集团财务公司”)

    注册地址：湖南省株洲市董家塅

    法定代表人：黎达明

    注册资本：30000 万元人民币

    经营范围：吸收成员单位三个月以上期限的存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；境外外汇借款；办理成员单位之间内部转账结算业务；经中国人民银行批准的其他业务。

    关联关系：本公司控股股东株航公司为南动集团财务公司的第一大股东，株航公司持有其46.17%的权益。本公司为南动集团财务公司的第二大股东，持有其43.367%的权益。此外，本公司董事黎达明是南动集团财务公司的董事长、法定代表人。属于《股票上市规则》10.1.3(二)、(三)项规定的情形。

    履约能力分析：南动集团财务公司是经中国人民银行批准设立、具有法人资格的全国非银行金融机构。该公司目前资产结构和经营状况优良，履约能力很强，不存在存款损失的风险。

    2006 年预计在该关联人的存款金额不超过5000 万元。

    三、定价政策和定价依据

    本公司同株航公司等关联方之间购买、销售及提供劳务和服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。水、电、风、汽的供应执行双方南方方集团公司统一定价。在南动集团财务公司的存款利率按银行同期利率。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    公司为株航公司提供航空发动机零部件加工，属产品配套，为公司培育了新的主营业务，发展空间广阔；通过南方进出口公司采购出口摩托车所需的配套件，经公司出口摩托车厂加工组装后，再由南方进出口公司向国际市场出口摩托车(零部件)，解决了出口摩托车产品的生产方式和产品出口渠道；由株航公司提供水、电、风、汽等动力供应服务，保障了公司的生产经营；由株摩制造公司提供部分摩托车零部件，解决了公司部分摩托车产品的配套问题。

    上述关联交易价格公允、合理，符合全体股东的最大利益，未使非关联股东的利益受到侵害，没有损害公司利益，有利于公司的发展。关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。

    五、审议程序

    1、董事会三届二十次会议对本公司2006 年度日常关联交易的议案进行了审议。公司独立董事和其他非关联董事同意该关联交易事项，关联董事回避了议案表决，但由于非关联董事人数未过半数，经全体董事一致同意提交公司2005 年度股东大会审议。

    2、公司独立董事严绳武、龚金科、刘成佳对该关联交易事项进行了事前认可，对该关联交易事项表示同意，并发表独立意见认为：该项关联交易比较真实、准确地反映了公司2006 年日常关联交易的情况，在审议该议案的公司第三届董事会第二十次会议上，关联董事回避了议案表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

    3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东南方公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

    六、关联交易协议签署情况

    1、与株航公司之间的水、电、风、汽供应价格执行南方集团公司相关规定，双方未另行签署协议。

    2、其它关联交易均按订单逐笔签订合同，未签订总的关联交易协议。

    七、备查文件目录

    1、董事会决议以及经董事签字的会议记录；

    2、独立董事意见。

    3、含2005年度日常关联交易情况的公司2005年年度报告。

    特此公告。