本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

    2、本次股东大会以现场表决方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    公司董事会于2006 年4 月4 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开中捷缝纫机股份有限2005 年度股东大会的通知》，2006 年4 月26 日上午九时，公司2005 年度股东大会在浙江省玉环县大麦屿开发区本公司综合办公楼一楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，副董事长李瑞元先生主持。股东及代理人共计六名出席了会议(其中股东蔡开坚、外资股东佐藤秀一委托李瑞元代为出席，股东蔡冰委托蔡开善代为出席)，代表股份共计77,280,000 股(其中内资股东代表股份76,507,200 股，外资股东代表股份772,800 股)，占公司股份总数的56.16%，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。北京市君泽君律师事务所郭晓雷律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

    1、《2005 年年度报告及摘要》(详情参见2006 年4 月4 日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司2005年年度报告摘要》，年报全文刊载于巨潮资讯网。)表决结果：同意77,280,000 股(其中内资股东同意76,507,200 股，外资股东同意772,800 股)，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。

    2、《2005 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意77,280,000 股(其中内资股东同意76,507,200 股，外资股东同意772,800 股)，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。

    3、《2005 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意77,280,000 股(其中内资股东同意76,507,200 股，外资股东同意772,800 股)，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。

    4、《2005 年度财务决算》

    表决结果：同意77,280,000 股(其中内资股东同意76,507,200 股，外资股东同意772,800 股)，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。

    5、《2006 年度项目投资计划》

    表决结果：同意77,280,000 股(其中内资股东同意76,507,200 股，外资股东同意772,800 股)，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。

    2006 年度，公司拟进行项目投资合计金额13,984 万元：拟投入募集资金项目11,984 万元(其中，拟投入《8 万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目》9,000万元、《年产6000 台电子控制高速套结机技改项目》165 万元、《ZJ2290 型电子高速曲折缝机技改项目》2,100 万元、《ZJ842-D3 双针自动剪线机针送料机技改项目》719 万元)，非募集资金项目投资2,000 万元。

    6、《关于与上海百福中捷机械工业有限公司日常经营性关联交易的议案》(详情参见2006 年4 月4 日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中捷缝纫机股份有限公司关于与上海百福中捷机械工业有限公司日常经营性关联交易的公告》。)表决结果：同意77,280,000 股(其中内资股东同意76,507,200 股，外资股东同意772,800 股)，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。

    7、《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意77,280,000 股(其中内资股东同意76,507,200 股，外资股东同意772,800 股)，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。公司决定续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006 年度财务报告审计机构。

    8、《2005 年度利润分配及公积金转增股本预案》

    表决结果：同意77,280,000 股(其中内资股东同意76,507,200 股，外资股东同意772,800 股)，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司2005 年度实现净利润55,288,958.82 元，加上年初未分配利润87,752,696.84 元，可供分配的利润为143,041,655.66 元；按净利润的10%提取法定盈余公积金5,993,694.67 元，可供股东分配的利润为137,047,960.99 元，减去年初已支付普通股股利25,800,000.00元，年末未分配利润为111,247,960.99 元。

    公司本年度利润分配及公积金转增股本方案为：以2005 年年末公司总股本13,760 万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10 股转增3 股，转增后公司总股本由13,760 万股变更为17,888 万股， 资本公积金由161,774,016.50 元减少为120,494,016.5 元。同时，向全体股东每10 股派现金股利2 元(含税)，共计 2,752 万元，公司剩余未分配利润83,727,960.99 元滚存至下一年度。

    9、《关于修改公司章程的议案》(议案内容详见巨潮资讯网)

    表决结果：同意77,280,000 股(其中内资股东同意76,507,200 股，外资股东同意772,800 股)，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

    10、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

    表决结果：同意77,280,000 股(其中内资股东同意76,507,200 股，外资股东同意772,800 股)，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

    11、《关于部分高管薪酬的议案》

    表决结果：同意77,280,000 股(其中内资股东同意76,507,200 股，外资股东同意772,800 股)，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

    同意董事兼副总经理张志友、董事兼财务总监唐为斌因职务变动原因，薪酬调整为每年122,000 元。

    12、《关于设立董事会专门委员会的议案》

    表决结果：同意77,280,000 股(其中内资股东同意76,507,200 股，外资股东同意772,800 股)，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

    会议表决通过设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并任命蔡开坚、范富尧、余明阳、刘宁元分别担任上述各专业委员会主任。

    三、独立董事述职情况

    本次股东大会上，独立董事范富尧先生代表公司三位独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2005 年度述职报告》。该报告对2005 年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。

    《述职报告》全文请参见巨潮资讯网。

    四、律师出具的法律意见

    北京市君泽君律师事务所律师郭晓雷出席会议并见证。(《北京市君泽君律师事务所关于中捷缝纫机股份有限公司2005 年度股东大会见证意见》同日刊载于巨潮资讯网)

    五、备查文件

    1、《公司章程(2006 年4 月修改稿)》

    2、《股东大会议事规则(2006 年4 月修改稿)》

    3、本次股东大会会议决议和记录

    4、法律意见书

    5、2005 年度报告全文及摘要

    6、2005 年度财务报告