延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006年4月25日在石纸宾馆二楼会议室召开。应参加本次会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。 本次会议审议通过了下列事项:
    1、闫子骏先生辞去公司监事、监事会主席职务的议案;
    闫子骏先生辞去公司监事的议案待提交股东大会审议。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    2、修改公司监事会议事规则的议案;
    根据《公司法》、《证券法》等的规定,公司修改了监事会议事规则。该议案待提交股东大会审议。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    3、公司2006年第一季度报告。
    公司2006年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及2006年4月27日的中国证券报及上海证券报。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会
    2006年4月25日 |