本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2006年4月26日在公司机关大楼E 三楼会议室召开,会议通知已于2006年4月17日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

监事会召集人胡绍祥先生主持了会议,会议应到监事5人,实到监事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式,逐项审议通过了如下事项：

    1、 审议通过《公司2006年第一季度报告》

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过《公司关于变更监事的议案》

    因工作变动,监事胡绍祥先生、蒋志翔先生不再担任公司监事职务。经酒泉钢铁(集团)有限责任公司推荐,监事会决定提名任建民先生、邵禹斌先生任公司第三届监事会监事。监事候选人简历：

    任建民,男,汉族,1962年12月出生,研究生学历,高级工程师,1983年9月参加工作,先后在酒钢轧钢厂、酒钢二轧厂、酒钢四轧厂、酒钢党委组织部工作,历任技术员、车间主任、副厂长、厂长、组织部副部长、部长、人事部部长、总经理助理等职务,2005年9月至今任酒泉钢铁(集团)有限责任公司副总经理、党委常委、组织部部长。

    邵禹斌,男,汉族,1975年6月出生,大学学历,经济师,1994月7月参加工作,先后在酒钢质量监督处、酒钢公司团委、酒钢建筑材料公司、酒钢总经理办公室、酒泉钢铁(集团)有限责任公司财务处工作,历任组织干事、副科长、团委常委、秘书科负责人等职务,现任酒泉钢铁(集团)有限责任公司计划财务部资产管理办主任。

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

    2006年4月26日