本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第四届董事会第九次会议于2006年4月26日在江西南昌召开。

本次会议由原董事长郭敏杰先生召集,会议召开的时间、地点、方式于4月20日以书面、电话及电子邮件等方式通知了公司董事会及监事会成员,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    应出席本次会议的董事为九人,亲自出席本次会议的董事为八人,董事郑明理先生因工作原因无法到会,全权委托董事于庆新先生参会并对提交本次会议审议的议案进行表决；监事会部分成员列席了会议。本次会议实有九名董事行使了表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由副董事长赵树霖先生主持,审议并通过了以下两项议案：

    一、关于推举郑明理先生为公司董事长的议案

    本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

    二、关于聘任王伟忠先生为公司副总经理的议案

    公司独立董事认为董事会聘任王伟忠先生为公司副总经理的程序及王伟忠先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,同意董事会审议通过的议案。

    本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

    据此,提交本次董事会审议的两项议案均获得通过。

    特此公告！

    中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇六年四月二十六日

    附：新聘任副总经理简历

    王伟忠,男,本科学历,会计师。1991年4月任大连铁路分局财务科科长,1993年10月任大连铁路分局财务分处分处长,1995年12月任大连铁道有限责任公司财务部部长,2003年4月任大连铁道有限责任公司副总经济师兼财务部部长,2005年3月至2006年4月任沈阳铁路局工会财务部部长；同时于2001年6月至2006年4月兼任本公司监事。