本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    · 本次会议没有否决或修改提案的情况

    一、会议召开和出席情况

    上海交运股份有限公司第十四次股东大会(2005年年会)于2006年4月26日在上海延安西路719号佳都大厦佳都电影厅召开,会议由公司副董事长左成康先生主持,会议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

出席本次年会的股东及股东代表102人,代表股份136,168,409股,占公司股份总数的40.30 %。公司董事、监事及部分高管人员出席了会议,上海市金茂律师事务所律师参加会议并出具了法律意见书。

    二、提案审议情况

    公司本次股东大会以记名式投票的方式审议通过了如下决议：

    1、公司董事会工作报告

    赞成票：135,936,033占99.83%；反对票：5,586股,占0.0041% ；弃权票：226,790股,占0.1666%；

    2、公司监事会工作报告

    赞成票：135,936,033占99.83%；反对票：5,559股,占0.0041% ；弃权票：226,817股,占0.1666%；

    3、公司2005年度财务决算报告

    赞成票：135,936,033股,占99.83%；反对票：7,662股,占0.0056% ；弃权票： 224,714股,占0.1651%；

    4、公司2006年度财务预算的安排

    赞成票：135,347,983股,占99.40%；反对票：43,285股,占0.03188% ；弃权票：777,141股,占0.5707%；

    5、公司2005年度利润分配的议案(实施日期另行公告)

    2005年度公司实现合并净利润75,604,975.28元,其中母公司净利润78,354,608.93元。根据《公司章程》的规定和公司2006年经营发展的需要,2005年度利润拟作如下安排：母公司分别提取10％法定公积金7,835,460.89元、10％法定公益金7,835,460.89元、10％任意公积金7,835,460.89元；扣除上述母公司的提取数,再扣除合并报表子公司2005年度法定公积金、公益金、任意公积金的提取数15,063,874.57元和子公司(中外合资企业)职工奖福基金、储备基金、企业发展基金的提取数590,411.07元、以及公司2004年度已分配的现金红利33,792,371.20元,加上2004年结余的未分配利润93,818,931.66元,2005年12月31日公司可供分配的利润为96,470,867.43元。拟以公司2005年年末总股本337,923,712股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共计派发现金27,033,896.96元,分配后公司未分配利润结余69,436,970.47元,结转下一会计年度

    赞成票：135,931,033股,占99.83%；反对票：12,386股,占0.0091% ；弃权票：224,990股,占0.1652%；

    6、公司2005年度资本公积金转增股本的议案,以公司2005年末总股本337,923,712股为基数,向全体股东每10股转增1.5股

    赞成票：135,934,309股,占99.83%；反对票：7,556股,占0.00558% ；弃权票：226,544股,占0.16641%；

    7、关于公司续聘上海上会会计师事务所为2006年度审计机构的议案

    赞成票：135,932,033股,占99.83%；反对票：7,386股,占0.0054% ；弃权票：228,990股,占0.1682%；

    8、关于2006年度公司子公司与上海交运(集团)公司子公司与日常经营相关的关联交易议案(详见上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn),该项议案表决时,关联股东回避投票表决。

    赞成票：46,132,638股,占98.411%；反对票：7,491股,占0.0160% ；弃权票：737,420股,占1.5731%；

    9、关于修改公司章程条款的议案(详见上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn)

    赞成票：135,932,033股,占99.83%；反对票：5,586股,占0.0041% ；弃权票：230,790股,占0.1695%；

    10、关于修改公司股东大会规则的议案(详见上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn)

    赞成票：135,935,898股,占99.83%；反对票：5,721股,占0.0042% ；弃权票：226,790股,占0.1666%；

    11、关于修改公司董事会规则的议案(详见上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn)

    赞成票：135,936,033股,占99.83%；反对票：5,559股,占0.0041% ；弃权票：226,817股,占0.1666%；

    12、关于修改公司监事会规则的议案(详见上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn)

    赞成票：135,936,033股,占99.83%；反对票：5,586股,占0.0041% ；弃权票：226,790股,占0.1666%。

    三、律师见证情况

    本次股东年会经上海市金茂律师事务所李志强律师见证并出具了法律意见书。《法律意见书》认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1、上海交运股份有限公司第十四次股东大会(2005年年会)决议

    2、上海市金茂律师事务所出具的《法律意见书》

    上海交运股份有限公司董事会

    二00六年四月二十六日