本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改议案的情况

    ● 本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    岳阳纸业股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月26日在岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开,出席本次股东大会股东代表或授权代理人共10人,代表股份数119841599股,占公司总股本的44.42%。

本次会议采用逐项记名投票表决的方式进行表决,会议由公司董事长王祥先生主持,公司董事、监事出席了会议,部分高级管理人员、聘请的律师、邀请的保荐代表人列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    1. 《岳阳纸业股份有限公司2005年度董事会工作报告》,赞成119841599股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%、反对0股、弃权0股。

    2. 《岳阳纸业股份有限公司2005年度监事会工作报告》,赞成119841599股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%、反对0股、弃权0股。

    3. 《岳阳纸业股份有限公司2005年度财务决算报告》,赞成119841599股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%、反对0股、弃权0股。

    4. 《岳阳纸业股份有限公司2005年年度报告及报告摘要》,赞成119841599股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%、反对0股、弃权0股。

    5. 《岳阳纸业股份有限公司2005年度利润分配方案》,赞成119841599股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%、反对0股、弃权0股。

    6. 《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的提案》,赞成119841599股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%、反对0股、弃权0股。

    7. 《关于预计2006年日常关联交易的提案》,赞成7522902股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%、反对0股、弃权0股,关联股东湖南泰格林纸集团有限责任公司、中国华融资产管理公司、王祥、黄亦彪回避表决。

    8. 《关于增订关联交易的提案》,赞成22336656股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%、反对0股、弃权0股,关联股东湖南泰格林纸集团有限责任公司、王祥、黄亦彪回避表决。

    9. 《关于2006年度公司新增及续贷银行贷款授信额度的提案》,赞成119841599股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%、反对0股、弃权0股。

    10. 《关于修改〈岳阳纸业股份有限公司章程〉的提案》,赞成119841599股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%、反对0股、弃权0股。

    以上议案中第1、3－7、10项经2006年3月23日公司第二届董事会第十八次会议审议通过,公告刊登于2006年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    以上议案中第2项经2006年3月23日公司第二届监事会第十次会议审议通过,公告刊登于2006年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    以上议案中第8、9项经2006年3月7日公司第二届董事会第十七次会议审议通过,公告刊登于2006年3月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    三、律师见证情况

    本次会议聘请湖南启元律师事务所律师吕德璐进行了现场律师见证,见证律师认为：公司2005年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定；出席2005年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2005年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1. 本公司2005年度股东大会决议

    2. 湖南启元律师事务所关于岳阳纸业股份有限公司2005年度股东大会的法律见证书

    岳阳纸业股份有限公司

    董事会

    二○○六年四月二十六日