双鹤药业（600062）四月二十六日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《2005年度董事会工作报告》、《总裁工作报告》、《2005年年度报告及年报摘要》、《2006年第一季度报告及摘要》、《关于成立输液事业部以及事业部高管人员任命的议案》以及《关于修订公司章程的议案》等15项议案。2005年双鹤药业实现主营业务收入459,743万元，经营性利润完成27,873万元，计提减值18,764万元，实现净利润18,664万元。

　　亮点纷呈 优良业绩兑现承诺

　　本次会议亮点颇多，2005年双鹤药业所取得的历史性业绩尤为引人瞩目。

　　2004年处在低谷中的双鹤药业开始“二次创业”新的发展时期，各项工作有计划、有步骤地开始调整转型。在2005年初，双鹤提出了该年度财务目标：主营业务收入47亿元，净利润1.4亿元，赶超历史最好水平。一年的时间过去了，2005年双鹤药业实现主营业务收入46亿元，净利润1.87亿元的骄人成绩，兑现了当初年度预算的承诺。

　　2005年在董事会的领导下，双鹤药业2005年——2010年总体发展战略得以制定和完善，董事会和经营团队积极、稳妥、均衡地组织实施，各项工作和谐、有节奏地顺利开展。在完善双鹤药业“二次创业”发展时期的公司治理结构的前提下，在体制和机制、制度流程、经营模式、产业结构、产品结构、组织结构、人才的培养和选拔等方面的转型和调整工作上都取得了可喜的成绩。

　　董事会的宏伟战略和科学决策，管理团队的贯彻执行，全体员工的共同努力，加之双鹤药业近70年发展历史所积淀的深厚文化底蕴，使双鹤药业走出低谷，重新展现出它旺盛的生命力。

　　亮点一： 年报出台 业绩骄人

　　据年报透露，2005年双鹤药业根据董事会提出的“二次创业”总体战略目标，按照“重塑企业文化，提升管理水平，有效利用资源，合理调整结构，赶超历史最好水平”工作方针，全面完成了各项工作任务，年初制定的各项预算指标均圆满完成。主营业务收入完成459,743万元，经营性利润完成27,873万元，计提减值18,764万元，实现净利润18,664万元。主营业务保持良好的增长势头，净利润创历史新高，较历史最高水平的2002年净利润1.67亿元相比，增长12%。

　　2005年是双鹤药业“二次创业”的开局之年。双鹤药业在这一年贯彻“二次创业”总体发展战略，多项重大举措的成功落实使得双鹤药业作为合格负责的上市公司，再次赢得了广大投资者、消费者的信心。无疑，2005年的双鹤药业交出的是一张满意的答卷：

　　加大了产业、产品结构调整力度。改善了公司的经营状况，加速了公司调整、整合、发展的步伐。输液事业部的成立开双鹤产业结构调整之先河，充分发挥集团资源优势，实施销售整合策略，提高输液产品的市场竞争力，是双鹤药业落实“二次创业”的一项重大举措。

　　以市场销售为核心，推进三大品牌建设。公司资源向大输液、心脑血管用药、内分泌用药三大优势领域聚焦，实现集约化经营和规模经济优势，全面提升了企业核心竞争能力。三大领域的重点产品中，心脑血管类和内分泌类销售保持较快增长，大输液实现平稳增长。从预算完成情况来看，大输液全面完成了2005年预算，心脑血管类产品完成预算87％，内分泌类产品完成预算87％。三大领域的重点产品收入占工业总收入的比重达到70%多，实现了战略的进一步聚焦。

　　积极稳妥地解决历史遗留问题。2005年，根据总体发展战略，有计划、有步骤地对非主营业务进行了剥离，妥善地处置了部分影响公司经营业绩的不良资产。其中包括：出售和转让了数家医药商业企业和天然药业务子公司的股权，重组了经营不善的湖南双鹤，从而强化了公司主营业务，减少了管理的层级和跨度，降低了经营风险，提升了企业综合盈利能力。

　　加强和完善法人治理结构和公司治理结构的工作。双鹤药业近几年来在建立和完善法人治理结构的工作上取得了很大的成绩。公司深入学习贯彻新的《公司法》、《证券法》，加强和完善法人治理结构及其运行机制；建立健全公司内部控制制度，有效提高风险防范能力；提高公司运营的透明度，保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性；加强对高级管理人员及员工的激励和约束，健全公司高管人员的工作业绩考核和优胜劣汰机制，强化上市公司高级管理人员、公司股东之间的共同利益基础，提高上市公司经营业绩；增强上市公司核心竞争力和盈利能力，高度重视对股东的现金分红，努力为股东提供良好的投资回报。

　　加强自主创新工作，切实提高品牌管理能力，推进自主品牌建设。2006年双鹤药业将继续贯彻落实二次创业的总体发展战略，以市场为导向，推进研发体系创新，构筑双鹤药业在输液、降压、降糖及相关领域药品研发的优势。

　　加大研发力度，强化科研管理。通过创新开发和品牌培育，打造重磅品牌产品和具有自主知识产权的优势产品，提高高附加值产品比重，增强市场竞争优势。2006年公司在研项目28个，其中大输液领域17项，心脑血管领域6项，抗感染领域4项，内分泌及退行性疾病领域1项。取得10个生产批件，申报多腔袋输液等生产批件11个项目，取得临床批件3个项目，申报带氧输液等临床批件4个项目。

　　亮点二： 事业部制 规范统一

　　本次董事会还审议通过了《关于成立输液事业部以及事业部高管人员任命的议案》。2005年，双鹤药业所属输液企业按照董事会既定的打造“中国输液第一品牌”的战略目标开始进行调整，输液事业部的成立为完成这一战略目标迈出了实质性的一步。

　　输液事业部的建立，旨在搭建起公司所属输液企业集团化管理的平台，逐步形成市场统一策划、生产统一布局、品种统一调整、资金统一调配、政策得到最大化的合理利用的“五统一”格局，充分发挥集团资源优势，提高输液产品的市场竞争力，这使得双鹤药业将以输液事业部引领各输液公司的工作开展，同时大力提升内部管理能力，以塑造双鹤输液品牌为目标，促进产能规模与市场规模的同步增长，进一步确立双鹤输液在国内的强势领导地位。

　　据总裁李昕介绍，在2004年整体输液业务亏损2000多万元的不利情况下，2005年输液业务一举扭亏为盈，并实现盈利2200多万元。

　　据悉，2006年输液事业部将对北京地区以外的输液企业实行分线管理，使生产与销售相分离，从招标和价格管理入手，整合各输液企业的营销体系，对营销政策提供指导性、建设性的意见，建立由双鹤总部统一领导的营销系统。

　　亮点三： 开局良好 势头高涨

　　在本次董事会中披露的《2006年第一季度报告及摘要》中，2006年第一季度净利润实现4555万元，比历史同期有了可喜的增长。如果说2005年的业务盈利当中还有非经营性业务的因素的话，那么从2006年第一季度的季报看，实现2006年指标的势头非常明显。

　　2006年，公司将按照董事会提出的突出战略的深化和细化；突出结构调整和基础制度的建设；突出围绕品牌创新的研发和营销；突出业绩，坚定不移地贯彻和执行“三大抓手”即全面预算、授权经营、绩效考核，加强成本和亏损的有效控制；突出各级领导班子的建设，加强管理团队的能力和素质建设的“五个突出”开展全面工作，提高战略执行能力和集团化管理能力。实现由控股公司管理模式向以事业部为基础的集团化管理模式转变；由生产制造型经营模式向市场营销型经营模式转变。充分发挥已有的品牌、研发、制造和销售等优势，聚焦核心领域，以提高自主创新能力作为产业结构调整的中心环节，实现以提升利润为核心的规模增长，确立主营业务在中国医药市场的领先地位。

　　亮点四：任期届满 平稳过渡

　　2006年5月，双鹤药业第三届董事会即将届满，预计5月份的股东大会将顺利实现换届。本次会议将作为第三届董事会的最后一次正式会议为本届董事会划上圆满的句号。这赋予了本次会议“承前启后 继往开来”的重大使命。

　　记者了解到，在公司顺利完成股权分置改革后，在二次创业总体需求的形势下，双鹤新一届董事会将在延续既定战略方针的基础上，继续保持高效、务实、民主、严谨的工作风范，进一步加强执行力度，加快前进的步伐。按照修改后的章程，新一届的董事会的成员将从原来的15人调整为11人。监事会成员确定为5人。从董事候选人员提名的情况来看，原有的董事仍然占原有席位的80%，由此可以相信双鹤药业既定的发展战略和经营观念将会继续得以贯彻落实，保证了公司的可持续发展。

　　记者从本次会议中了解到，到2010年双鹤药业的总体战略目标是销售收入将力争达到80亿元，净利润将力争达到7亿。

　　2005年的喜人业绩、股权分置改革的顺利完成、2006年第一季度任务指标圆满完成……这一切为2006年的双鹤开了个好头， 同时也为双鹤药业实现“二次创业”总体战略目标打下了坚实的基础。一个充满着蓬勃朝气和发展前景的双鹤将以更加优异的业绩回报广大投资者。