金杯汽车股份有限公司于2006年4月25日召开四届十三次董事会及四届五次
监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配预案:不分配,不转增。
    三、通过修改公司章程的议案。
    四、通过续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年财务报告审计
机构的议案。
    五、通过公司2006年为下属全资或控股子公司期限不超过1年的银行贷款提
供10000万元人民币担保额度的议案。
    公司累计对外担保数量为人民币21669.50万元,对外担保逾期的累计数量
为人民币9314.50万元,全部是为非关联方提供的担保。
    六、通过关于努力提高公司持续经营能力的议案。
    七、同意对深圳天光投资发展有限公司(公司出资200万元,占其注册资本
的6.9%)的投资成本予以核销。
    八、通过公司2006年第一季度报告。
    董事会决定于2006年5月30日上午召开股东大会2005年年度会议,审议以上
有关及其它相关事项。
    
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