本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州药业股份有限公司(以下简称"广州药业"或"本公司")第三届第八次监事会会议通知于2006年4月17日以传真和电邮方式发出,并于2006年4月27日在本公司所在地中国广东省广州市沙面北街四十五号二楼会议室召开。

会议应到监事3人,实到监事3名。监事会主席陈灿英先生主持了会议,会议符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

    经过审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决成果一致通过了如下事项：

    一、本公司2006年一季度报告；

    二、关于修改本公司《监事会议事规则》的议案(全文详见上海证券交易所网站)；

    三、关于上述第2项议案提请2005年年度股东大会审议的议案。

    特此公告

    广州药业股份有限公司监事会

    二○○六年四月二十七日