特别提示：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    浙江龙盛集团股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月27日在公司大楼四楼多功能厅以现场方式召开,出席本次会议的股东及股东授权代表34人,所代表股份390335390股,占公司总股本的66.14%,会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。董事会、监事会成员及公司高级管理人员出席了会议,会议由公司董事长阮水龙先生主持。

    二、议案审议情况

    会议经逐项记名投票表决的方式,审议通过了如下议案：

    1、审议通过公司2005年度董事会工作报告；

    赞成390335390股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    2、审议通过公司2005年度监事会工作报告；

    赞成390335390股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    3、审议通过公司2005年度财务决算报告；

    赞成390335390股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    4、审议通过公司2006年度财务预算报告；

    赞成390335390股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    5、审议通过公司2005年年度报告及其摘要；

    赞成390335390股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    6、审议通过公司2005年度利润分配的预案；

    2005年度实现利润218,241,161.89元,其中母公司179,098,152.73元；实现税后净利润173,135,082.34元,其中母公司157,534,616.07元。以母公司2005年度实现净利润157,534,616.07元为基数,按《公司章程》规定提取10%法定盈余公积15,753,461.61元,提取5%法定公益金7,876,730.80元,加上2004年末未分配利润175,941,538.04元,扣除2005年5月已分配的2004年度利润45,400,000.00元,2005年度尚可供股东分配的利润为264,445,961.70元。以公司总股本59,020万股为基数,每10股派发现金1.00元(含税),剩余未分配利润205,425,961.70元结转下年。

    赞成390335390股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    7、审议通过公司关于聘请2006年度审计机构的议案；

    公司继续聘请浙江天健会计师事务所有限责任公司负责本公司2006年度的审计工作。

    赞成390335390股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    8、审议通过公司2005年度关联交易实施情况及2006年度关联交易的议案；

    参加本议案投票表决的非关联股东股份总数为116083845股,其中:赞成116083845股,占出席会议有表决权的非关联股东股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权的非关联股东股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权的非关联股东股份总数的0%。

    9、审议通过公司对下属控股子公司核定全年担保额度的议案；

    赞成390335390股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    10、审议通过公司关于发行企业短期融资券的议案；

    股东大会同意公司向中国人民银行申请发行短期融资券,发行规模约4亿元人民币,并授权董事会办理与发行短期融资券有关的所有事宜。

    赞成390335390股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    11、审议通过公司股权分置改革费用由资本公积列支的议案；

    2005年已支付的股改相关费用262万元,在2005年的资本公积中列支；尚未支付的在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等三大报纸的法定信息披露及其他宣传推介费,因目前暂未确定费用金额,待确定后在支付的当年由资本公积列支。

    赞成390335390股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    12、审议通过公司关于董事辞职及选举新董事的议案；

    (1)同意章荣夫辞去董事职务；

    赞成390335390股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    (2)同意选举常盛为公司董事。

    赞成390335390股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    13、审议通过公司关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    赞成390335390股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    14、审议通过公司关于修改《董事会议事规则》的议案；

    赞成390335390股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    15、审议通过公司关于修改《监事会议事规则》的议案；

    赞成390335390股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    16、审议通过公司关于修改《公司章程》的议案；

    赞成390335390股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师见证。吕崇华律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、浙江龙盛集团股份有限公司2005年度股东大会决议；

    2、浙江天册律师事务所关于浙江龙盛集团股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    浙江龙盛集团股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年四月二十七日