本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议未增加新提案。

    2、本次会议提案无被否决和被修改的情况。

    二、会议召开的情况

    公司于2006 年4 月27 日下午2 点30 分在公司大会议室召开2005 年度股东大会。

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。大会由公司董事会召集，由副董事长张永昌先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    出席会议的股东及股东代理人共53人，代表股份1,452,211,503股,占公司总股本的64.08%。

    四、提案审议和表决情况

    大会议案共十项，均获通过。其中：第六项议案中五个议项、第七项议案中十五个议项进行了逐项表决，此两项议案中的各子项经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。各项议案表决结果如下：

    (一)2005 年度董事会工作报告

    同意1,451,605,437 股，占出席会议有效表决权的99.96%；反对2,000 股，占出席会议有效表决权的0.00%；弃权604,066 股，占出席会议有效表决权的0.04%。

    (二)2005 年度监事会工作报告

    同意1,451,605,437 股，占出席会议有效表决权的99.96%；反对0 股，占出席会议有效表决权的0.00%；弃权606,066 股，占出席会议有效表决权的0.04%。

    (三)2005 年度财务决算

    同意1,451,605,437 股，占出席会议有效表决权的99.96%；反对0 股，占出席会议有效表决权的0.00%；弃权606,066 股，占出席会议有效表决权的0.04%。

    (四)2005 年度利润分配预案

    同意1,451,776,420 股，占出席会议有效表决权的99.97%；反对80,748 股，占出席会议有效表决权的0.01%；弃权354,335 股，占出席会议有效表决权的0.02%。

    (五)关于2006 年日常关联交易预计情况的议案

    关联股东唐山钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司工会、唐钢矿业有限公司、唐山天辰投资有限责任公司、唐山钢铁集团金恒企业发展总公司、唐山钢铁集团技术经济开发公司回避了对该项议案的表决。

    同意28,686,646 股，占出席会议有效表决权的97.67%；反对0 股，占出席会议有效表决权的0.00%；弃权683,150 股，占出席会议有效表决权的2.33%。

    (六)补选董事的议案

    采用累积投票制补了下列董事，结果如下：

    候选人                     表决结果
    王义芳   同意1,439,303,360股，占出席会议有效表决权的99.11%。
    王子林   同意1,439,146,618股，占出席会议有效表决权的99.10%。
    于勇     同意1,439,145,618股，占出席会议有效表决权的99.10%。
    黄笃学   同意1,439,145,618股，占出席会议有效表决权的99.10%。
    张建忠   同意1,439,295,618股，占出席会议有效表决权的99.11%。

    (七)延长可转换公司债券发行方案有效期的议案

    1、发行规模

    同意1,451,522,641 股，占出席会议有效表决权的99.95%；反对423,970 股，占出席会议有效表决权的0.03%；弃权264,892 股，占出席会议有效表决权的0.02%。

    2、发行价格

    同意1,451,559,643 股，占出席会议有效表决权的99.96%；反对383,222 股，占出席会议有效表决权的0.03%；弃权268,638 股，占出席会议有效表决权的0.02%。

    3、债券利率及支付

    同意1,451,582,493 股，占出席会议有效表决权的99.96%；反对383,222 股，占出席会议有效表决权的0.03%；弃权245,788 股，占出席会议有效表决权的0.02%。

    4、期限

    同意1,451,582,493 股，占出席会议有效表决权的99.96%；反对383,222 股，占出席会议有效表决权的0.03%；弃权245,788 股，占出席会议有效表决权的0.02%。

    5、转股期

    同意1,451,582,493 股，占出席会议有效表决权的99.96%；反对383,222 股，占出席会议有效表决权的0.03%；弃权245,788 股，占出席会议有效表决权的0.02%。

    6、可转换公司债券价格的确定及其调整

    同意1,451,582,493 股，占出席会议有效表决权的99.96%；反对383,222 股，占出席会议有效表决权的0.03%；弃权245,788 股，占出席会议有效表决权的0.02%。

    7、回售条款

    同意1,451,582,493 股，占出席会议有效表决权的99.96%；反对383,222 股，占出席会议有效表决权的0.03%；弃权245,788 股，占出席会议有效表决权的0.02%。

    8、赎回条款

    同意1,451,582,493 股，占出席会议有效表决权的99.96%；反对383,222 股，占出席会议有效表决权的0.03%；弃权245,788 股，占出席会议有效表决权的0.02%。

    9、到期偿还

    同意1,451,582,493 股，占出席会议有效表决权的99.96%；反对383,222 股，占出席会议有效表决权的0.03%；弃权245,788 股，占出席会议有效表决权的0.02%。

    10、本次发行可转换公司债券的募集资金投向

    同意1,451,573,045 股，占出席会议有效表决权的99.96%；反对383,222 股，占出席会议有效表决权的0.03%；弃权255,236 股，占出席会议有效表决权的0.02%。

    11、转股年度公司股利的分配

    同意1,451,612,493 股，占出席会议有效表决权的99.96%；反对353,222 股，占出席会议有效表决权的0.02%；弃权245,788 股，占出席会议有效表决权的0.02%。

    12、向股东配售的安排

    同意1,451,582,493 股，占出席会议有效表决权的99.96%；反对383,222 股，占出席会议有效表决权的0.03%；弃权245,788 股，占出席会议有效表决权的0.02%。

    13、发行方式

    同意1,451,582,493 股，占出席会议有效表决权的99.96%；反对383,222 股，占出席会议有效表决权的0.03%；弃权245,788 股，占出席会议有效表决权的0.02%。

    14、方案有效期

    同意1,451,582,493 股，占出席会议有效表决权的99.96%；反对383,222 股，占出席会议有效表决权的0.03%；弃权245,788 股，占出席会议有效表决权的0.02%。

    15、提请股东大会授权董事会办理本次发行可转债相关事宜

    同意1,451,582,493 股，占出席会议有效表决权的99.96%；反对383,222 股，占出席会议有效表决权的0.03%；弃权245,788 股，占出席会议有效表决权的0.02%。

    (八)续聘河北华安会计师事务所为公司2006 年度审计机构的议案。

    同意1,451,573,437 股，占出席会议有效表决权的99.96%；反对30,000 股，占出席会议有效表决权的0.00%；弃权608,066 股，占出席会议有效表决权的0.04%。

    (九)变更注册资本的议案

    同意1,451,592,541 股，占出席会议有效表决权的99.96%；反对0 股，占出席会议有效表决权的0.00%；弃权618,962 股，占出席会议有效表决权的0.04%。

    (十)修改公司章程的议案

    同意1,451,592,541 股，占出席会议有效表决权的99.96%；反对0 股，占出席会议有效表决权的0.00%；弃权618,962 股，占出席会议有效表决权的0.04%。

    五、律师出具的法律意见

    北京市金诚同达律师事务所律师王春刚先生出席了本次大会，并出具了法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次年度股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

    六、备查文件

    1、与会董事签字确认的公司2005 年度股东大会决议；

    2、北京市金诚同达律师事务所出具的《关于唐山钢铁股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书》。