本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第三届监事会第九次会议通知于2006年4月16日以书面及电子邮件方式向全体监事发出,会议于2006年4月26日在公司会议室以现场方式召开。

出席会议的监事应到5名,实际出席会议的监事4名,监事陆云良先生因工作原因委托监事商晓辉先生出席并主持本次会议,授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、会议审议通过以下事项：

    (一)2005年度监事会工作报告

    5票同意,0票反对,0票弃权。

    (二) 2005年度总裁工作报告

    5票同意,0票反对,0票弃权。

    (三)2005年年度报告全文及摘要

    监事会同意2005年年度报告全文及摘要。监事会认为,2005年年报的编制和审议程序是符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前,没有发现参与年报编审和审议的人员有违反保密规定的行为。

    5票同意,0票反对,0票弃权。

    (四)关于2005年计提减值准备的议案

    5票同意,0票反对,0票弃权。

    (五)关于2005年度财务决算的议案

    5票同意,0票反对,0票弃权。

    (六)关于2005年度利润分配的预案

    5票同意,0票反对,0票弃权。

    (七)2006年第一季度报告全文及正文

    监事会同意2006年第一季度报告全文及正文。监事会认为,2006年第一季度报告的编制和审议程序是符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2006年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

    5票同意,0票反对,0票弃权。

    (八)关于2006年预计发生关联交易的议案

    5票同意,0票反对,0票弃权。

    (九)关于2006年全面预算的议案

    5票同意,0票反对,0票弃权。

    (十)关于支付会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案

    5票同意,0票反对,0票弃权。

    (十一)关于监事会换届选举的议案

    经股东北京医药集团有限责任公司和监事会推荐,新一届监事会候选监事(简历附后)为陆云良、赵宝伟、李泽光。

    5票同意,0票反对,0票弃权。

    (十二)关于第四届监事会成员年度津贴的议案

    拟定第四届监事会成员津贴标准为40000.00元/年(税前)。

    5票同意,0票反对,0票弃权。

    以上第一、三、四、五、六、八、九、十、十一、十二项需提交股东大会审议批准。

    二、监事会对公司2005年度有关事项的意见

    (一)公司依法运作情况

    报告期内,公司根据北京证监局"关于进一步加强基础性制度建设完善投资者关系管理工作的通知"要求,继续修订《章程》等基本管理制度、完善公司法人治理结构。制定了公司《重大信息内部报告制度》、《派出董事、监事管理制度》；修订了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》,并将进一步完善公司内控体系,保证了公司健康、规范、高效运作。

    监事会认为,公司经营活动是按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规运作,依法经营。其决策程序合法有效、信息披露真实；公司董事、总裁经营管理团队与其他高级管理人员在执行公务、履行职责义务和维护股东权益时,勤勉尽责,奉公守法、诚实守信、廉洁自律,目前尚未发现有违反法律、法规、《公司章程》,损害公司和股东利益的行为。

    (二)检查公司财务情况

    报告期内,监事会对公司的财务制度、财务状况和2005年年度报告进行了监督和检查。监事会认为,公司财务制度健全,管理规范,运作符合《企业会计准则》和《企业会计制度》要求,公司2005年度财务报告经北京京都会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    (三)公司募集资金实际投入情况

    报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

    (四)关于公司收购、出售资产情况

    在公司收购、出售资产过程中,未发现内幕交易,未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

    (五)关于公司关联交易事项

    公司董事会在做出有关关联交易的决议过程中,遵循了公开、合理的原则,没有违反法律、法规和《公司章程》的行为。交易协议条款内容公平,价格合理,执行中能按照双方签订的协议条款进行,没有损害公司和中小股东利益的情况,公司年报信息披露的有关数据正确、关联方各项往来帐余额属实。

    (六)审计报告

    公司财务报告经北京京都会计师事务所审计,出具了标准无保留意见报告,监事会认为审计报告客观公正。

    (七)对董事会报告期内净利润指标完成情况的说明意见

    2005年公司净利润指标完成较好。

    2005年,双鹤药业按照集团公司提出的"有所为,有所不为"的战略思想及董事会提出的"二次创业"总体战略目标,将主营业务聚焦于大输液、心脑血管、内分泌三大医疗领域,提升了企业的核心竞争能力。企业主导产品业绩上升,产品结构的调整提升企业的盈利水平,销售收入和净利润实现预算指标,净利润超过历史最高水平。在历史遗留问题上能够积极、规范的处理。监事会对此予以认同。

    北京双鹤药业股份有限公司

    监 事 会

    2006年4月26日

    附件：候选监事简历

    陆云良,男,1950年3月出生,中共党员,华东纺织工学院棉纺专业毕业。曾任广东省纺织工业总公司副总经理、党组成员,中国纺织机械(集团)有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记,现任中国华诚投资管理有限公司党委副书记、总经理,中国华源集团有限公司副总裁、中国华源生命产业有限公司党委书记、总裁,北京医药集团有限责任公司副董事长,北京双鹤药业股份有限公司监事会召集人。

    赵宝伟,男,1957年3月出生,中共党员,研究生,高级会计师。曾任辽宁省鞍山市财政局工业财务科科员、副科长,辽宁省鞍山化纤毛纺织总厂总会计师,财政部驻鞍钢工作组组长,鞍山市财政局党组成员、局长助理,鞍山信托投资股份有限公司(上市公司)副总经理、总经理、党委书记、董事长,中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任,中国高新技术投资发展有限公司董事、副总经理,现任中国华源生命产业有限公司副总会计师、北京医药集团有限责任公司董事会财务总监、董事会财务审计委员会、投资决策委员会委员。

    李泽光,男,1957年11月出生,中国党员,大学本科学历,学士学位,高级工程师。曾任北京第五制药厂基建办公室干部,北京第五制药厂生产技术科干部,北京制药厂搬迁办,北京制药厂设计处,北京制药厂环保处副处长,北京医药总公司环保安全处副主任科员,北京医药总公司环保安全处副处长,北京医药集团有限责任公司发展规划部经理,北京医药集团有限责任公司投资管理部经理,现任北京医药集团有限责任公司投资管理部经理,北京双鹤药业股份有限公司监事。