本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006年6月16日上午9：00

    2.召开地点：河北省承德市露露集团有限责任公司会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请人员。

    (2)2006年6月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表。

    (3)公司聘请的法律顾问律师。

    二、会议审议事项

    1.提案名称：

    (1)、审议公司《2005年度年报及年报摘要》；

    (2)、审议公司《2005年度利润分配方案》；

    (3)、审议公司《2005年董事会工作报告》；

    (4)、审议公司《2005年监事会工作报告》；

    (5)、审议公司《2005年财务决算》；

    (6)、审议公司《日常关联交易议案》

    (7)、审议《修改公司章程议案》；

    (8)、审议《聘任会计师事务所的议案》；

    2.披露情况：提案内容详见2006年4月28日《中国证券报》、《证券时报》上公司三届十一次董事会、监事会公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    (1)出席会议的股东凭身份证、股东帐户卡及持股凭证登记。

    (2)委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记。

    (3)法人股股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和本人身份证。

    2.登记时间：2006年6月15日(上午8：30－12：00，下午14：30－17：00)

    3.登记地点：露露集团有限责任公司会议室

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系地址：河北省承德市双桥区翠桥路南6号

    邮政编码：067000

    联系电话：0314-2059888

    联 系 人：李文生

    2.会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席，河北承德露露股份有限公司2005年度股东大会并对所审议全部事项行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证：

    (签字)

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人姓名： 受托人身份证：

    (签字)

    委托日期：2006年 月 日