重庆长江水运股份有限公司第四届监事会十四次会议于2006年4月25日下午2:00在重庆三峡宾馆18楼会议室召开。会议应到监事三人,实到监事三人,会议由监事会召集人申永洁先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论,形成如下决议：

    一、审议通过了公司2005年度监事会工作报告；

    此报告还需提交公司2005年度股东大会审议。

    表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

    二、 审议通过了公司2005年年度报告及摘要；并对董事会编制的2005年年度报告及摘要发表审核意见如下：

    1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    4、利安达信隆会计师事务所有限公司为公司2005年年度财务报告出具了无保留意见带强调解释段说明的审计报告,客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意公司董事会所作的专项说明,并认为公司客观、真实地反映了公司经营成果和财务状况

    表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

    三、 审议通过了公司2005年财务决算报告；

    表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过了公司2005年利润分配预案；

    表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

    五、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案；

    根据2005年10月27日新修订的《公司法》、《公司章程》的规定,对公司《监事会议事规则》进行了重新修订,该议案还需提交公司2005年度股东大会审议。

    表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

    六、审议通过了关于公司续聘2006年度审计机构的议案；

    表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

    七、审议通过了公司2006年一季度报告及摘要。

    表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告

    重庆长江水运股份有限公司监事会

    二00六年四月二十五日