本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    西南药业股份有限公司(以下简称:"公司"或"本公司")于2006年4月1日公告了 《西南药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号为:2006-015),决定于2006年5月10日召开2005年年度股东大会。
    公司董事会于2006年4月26日接到公司控股股东重庆太极实业(集团)股份有限公司(持有本公司33.49%股份)《关于在西南药业股份有限公司2005年度股东大会上增加临时提案的提议》,重庆太极实业(集团)股份有限公司要求将临时提案《关于修改公司章程的议案》(内容详见上海证券交易所网站:https://www.sse.com.cn)提请公司2005年度股东大会审议。
    经公司董事会审核,认为上述提案符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意将该临时提案提交2006年5月10日召开的公司2005年度股东大会审议。
    特此公告。
    西南药业股份有限公司
    二OO六年四月二十七日 |