本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司第四届第二十三次董事会审议通过《公司二00五年度经营工作报告》等相关议案，根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述议案做为二00五年度董事会工作报告事项，提请公司二00五年度股东大会审议。

会议有关事项如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开时间：2006年5月29日 上午9:30-12:00

    2、A股股权登记日：2006年5月22日

    B股最后交易日：2006年5月22日

    3、会议召开地点：北京国门路大饭店

    地址：北京市朝阳区和平路2号(乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车至农场站)

    4、召集人：本公司董事会

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式。

    6、会议出席对象

    (1)截至2006年5月22日(B股最后交易日2006年5月22日)深圳证券交易所A、B股交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

    二、会议审议事项

    1、二00五年度董事会工作报告

    2、二00五年度监事会工作报告

    3、二00五年度利润分配预案

    4、关于确定董事、监事津贴标准及高级管理人员薪酬原则的议案

    5、关于为董事、监事及高级管理人员设立责任风险保险的议案

    6、关于借款额度的议案

    7、关于二00六年度日常关联交易的议案

    8、关于苏州京东方茶谷电子有限公司向北京京东方茶谷电子有限公司提供银行借款担保的议案

    9、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案

    10、关于终止实施H股发行的议案

    11、关于董事任职变动的议案

    12、关于增选监事的议案

    13、关于修改《公司章程》的议案

    14、关于修改《股东大会议事规则》的议案

    15、关于修改《董事会及董事会工作规程》的议案

    16、关于修改《监事会议事规则》的议案

    议案9已经本公司第四届第二十次董事会审议通过，关于内容详见于2006年3月17日刊登的《京东方科技集团股份有限公司第四届第二十次董事会决议公告》。

    三、会议登记方法

    1、登记手续：

    (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

    异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点：

    京东方科技集团股份有限公司资本与投资者关系部

    地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

    邮政编码：100016

    联系电话：010－64366264、010－64318888转

    指定传真：010－64366264、010－64363989

    联系人：仲慧峰、张世通、赵贵梅

    3、登记时间：2006年5月24日、25日，每日9:30－16:00

    注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

    特此公告！

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00五年度股东大会，并全权代为行使表决权。

    委托人(签字)： 委托人身份证件名称：

    委托人身份证件号码： 委托人证券帐号：

    委托人持股种类： A股 B股

    委托人持股数量： 受托人(签字)：

    委托人身份证件名称： 委托人身份证件号码：

    委托日期： 年 月 日