本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湖北美尔雅股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于2006年4月26日在本公司以传真方式召开,会议由监事会主席刘莉女士主持,公司5名监事参加了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议以传真方式进行了投票表决。
    1、审议通过了《湖北美尔雅股份有限公司2006年第一季度报告》。
    2、审议通过了《湖北美尔雅股份有限公司监事会议事规则修改案》的议案,并提交到公司2005年度股东大会审议。
    (修订后的公司监事会议事规则草案详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
    特此公告。
    湖北美尔雅股份有限公司监事会
    二○○六年四月二十六日 |