本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北美尔雅股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议于2006年4月26日在本公司以传真方式召开,会议由公司董事长杨闻孙先生主持,公司8名董事参加了本次会议,公司董事李忠超先生因公出差,未能出席会议也未对审议的议案进行表决。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以传真方式进行了投票表决。

    1、审议通过了《湖北美尔雅股份有限公司2006年第一季度报告》。

    2、审议通过了公司监事会提议《关于修订公司章程》的议案,并提交到公司2005年度股东大会审议。(修订后的公司章程草案详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)

    3、审议通过了公司监事会提议《关于修订公司股东大会议事规则》的议案,并提交到公司2005年度股东大会审议。(修订后的公司股东大会议事规则草案详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)

    4、审议通过了公司监事会提议《关于修订公司董事会议事规则》的议案,并提交到公司2005年度股东大会审议。(修订后的公司董事会议事规则草案详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)

    特此公告。

    湖北美尔雅股份有限公司董事会

    二00六年四月二十六日