本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京三元食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议,于2006年4月26日在公司会议室召开,本次会议通知于2006年4月14日以传真方式发出。

会议应到监事5名,实到5名,本次会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张春荣女士主持。

    会议经审议,一致通过如下决议：

    一、审议通过了《公司2005年度监事会报告》,并提请2005年度股东大会审议；

    二、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

    三、审议通过了《公司2005年年度报告及摘要》；

    监事会认为：公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司本年度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前,未发现参与2005年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    四、审议通过了《公司2006年第一季度报告及摘要》；

    监事会认为：公司2006年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司本季度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前,未发现参与2006年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    五、审议通过了《公司2005年利润分配和资本公积金转增的预案》；

    六、审议通过了《公司2005年度计提减值准备的议案》。

    北京三元食品股份有限公司监事会

    2006年4月26日