本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。白银铜城商厦(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议定于2006年5月30日召开2005年度股东大会。

现将有关具体事项公告如下:

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开时间:2006年5月30日上午9:30。

    2、会议地点:铜城商厦四楼公司会议室

    3、召集人:公司董事会

    4、会议表决方式:现场表决

    5、出席对象:

    (1)截止2006年5月23日下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。

    (2)公司全体董事、监事及高级管理人员；

    (3)公司聘请的法律顾问。

    二、会议议题

    1、审议公司董事会2005年年度工作报告；

    2、审议公司监事会2005年年度工作报告；

    3、审议公司2005年年度财务决算报告；

    4、审议公司2005年年度利润分配方案；

    5、审议关于聘请公司2006年度会计师事务所的议案；

    6、审议全面修改后的公司章程；

    7、审议《全面修改后的股东大会议事规则的议案》；

    8、审议《修改董事会议事规则的议案》；

    9、审议《修改监事会议事规则的议案》。

    三、会议登记方法

    会议登记办法:参加本次股东大会的股东,请于2006年5月30日前,持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记(传真或信函方式在5月29日17:00时前传真或送达至公司董事会办公室为准)。

    本次股东大会会议登记地点为:白银市白银区五一街8号铜城商厦四楼公司证券部。

    四、其他事项

    1、电话:0943--8223409

    2、传真:0943--8223409

    3、联系人:姜琴

    4、邮编:730900

    5、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

    五、备查文件

    白银铜城商厦(集团)股份有限公司第五届董事会第四次会议决议及公告。

    特此公告。

    兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席白银铜城商厦(集团)股份有限公司2005年年度股东大会,并代为行使全部表决权(如部分授权,请具体注明)。

    委托人签名: 委托人身份证号码:

    委托人持股数: 委托人证券帐户号码:

    受托人姓名: 受托人身份证号码:

    受托人签名: 受托日期及期限:附2:股东登记表

    截止2006年5月23日下午15:00时交易结束时,本公司(或本人)持有铜城集团股票(证券代码:000672),现登记参加公司2005年年度股东大会。

    单位名称(或姓名): 联系电话:

    身份证号码: 股东帐户号:

    持有股数:

    注:此委托书和股东登记表复印、剪报或自行打印均有效