上海汇丽建材股份有限公司于2006年4月17日以传真、电子邮件、专人送达等方式发送关于召开第四届监事会第四次会议的通知,并于2006年 4月26日在公司会议室召开第四届监事会第四次会议。

应到监事5名,实到监事5名。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、行政法规的要求,会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    1、《公司2005年度监事会工作报告》：5名监事全部同意。

    2、《公司2005年度报告》及摘要：5名监事全部同意。

    本次年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在年度报告披露前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    3、《公司2006年第一季度报告》全文及正文：5名监事全部同意。

    本次季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在季度报告披露前,未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    4、《关于修订公司监事会议事规则的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站)：5名监事全部同意。

    特此公告！

    上海汇丽建材股份有限公司监事会

    二OO六年四月二十八日