本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    苏宁环球股份有限公司第五届董事会第十次会议于2006年4月27日在公司会议室召开。

公司以电话通知的方式于2006年4月25日通知了全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议有效。本次会议以举手表决的方式审议了以下决议:

    一、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2006年第一季度报告》正文；

    二、会议审议通过了《公司控股子公司签署有关日常关联交易协议的议案》；

    为规范公司关联交易行为,公司控股子公司天华百润及华浦高科分别与公司控股股东下属公司等关联法人本着平等协商、互惠互利的原则,草拟了相关协议,提交董事会及股东大会审议。公司董事长张桂平先生、董事梁振邦先生、董事倪培玲女士作为关联董事,回避此议案及相关子议案表决。

    公司三位独立董事对此议案及相关子议案事前审核,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,他们认为此议案及相关子议案符合公司实际情况,关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关规定,体现了公允、公平、公正的原则。所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规的规定。

    (一)会议以6票通过,0票反对,3票回避表决,0票弃权,审议通过了关于签署《公司控股子公司天华百润与南京苏宁门窗制造有限公司采购门窗及提供相关劳务的系列协议》的议案,预计2006年度该关联交易金额为2741.31万元；

    (二)会议以6票通过,0票反对,3票回避表决,0票弃权,审议通过了关于签署《公司控股子公司华浦高科与南京苏宁矿业有限公司石料供需合同》的议案,预计2006年度该关联交易金额为2057万元；

    (三)会议以6票通过,0票反对,3票回避表决,0票弃权,审议通过了关于签署《公司控股子公司天华百润与南京苏宁矿业有限公司石料供需合同》的议案,预计2006年度该关联交易金额为100万元；

    (四)会议以6票通过,0票反对,3票回避表决,0票弃权,审议通过了关于签署《公司控股子公司华浦高科与南京苏宁房地产开发有限公司销售混凝土协议》的议案,预计2006年度该关联交易金额为24.64万元；

    (五)会议以6票通过,0票反对,3票回避表决,0票弃权,审议通过了关于签署《公司控股子公司华浦高科与浦东发展建设股份有限公司销售混凝土及涂料协议》的议案,预计2006年度该关联交易金额为1927万元；

    三、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的预案》；

    公司根据《公司法》、《证券法》等法津法规及证监公司字[2006]38号《公司章程指引》的要求,对我公司章程进行了重新修订。

    四、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《苏宁环球股份有限公司股东大会议事规则》；

    五、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《苏宁环球股份有限公司董事会议事规则》；

    六、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《苏宁环球股份有限公司关联交易公允决策制度》；

    七、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《苏宁环球股份有限公司总裁工作细则》；

    八、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《苏宁环球股份有限公司信息披露制度》；

    九、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《苏宁环球股份有限公司投资者关系管理制度》；

    十、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《苏宁环球股份有限公司召开2005年度股东大会通知》。

    公司定于2006年5月31日召开公司2005年度股东大会。

    上述三至九项议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    以上二至五项需提交2005年度股东大会审议。

    特此公告