太原重工股份有限公司第三届董事会第九次会议于2006年4月25日在公司召开,应到董事11名,实到董事9名,另有1名董事委托代理人出席会议,5名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决,形成如下决议：
一、通过公司2005年度报告及其摘要。
二、通过2005年董事会工作报告。
三、通过2005年度财务决算报告。
四、通过2005年度利润分配议案。经中和正信会计师事务所审计,2005年度公司实现净利润26,991,914.72元,提取法定盈余公积金和法定公益金后,加上年结转的未分配利润47,335,712.32元, 2005年度可供分配的利润为70,305,509.07元。由于公司近年来生产销售规模增长迅速,流动资金需求增加,基于公司今后发展的考虑,拟2005年度不进行利润分配。2005年度公司实现的盈利,提取法定盈余公积金和公益金后,全部用于补充公司流动资金。该利润分配议案须提请公司2005年度股东大会审议批准。
五、通过关于修改公司章程的议案以及股东大会和董事会议事规则。修改后的公司章程及股东大会和董、监事会议事规则见上海证券交易所网站。
六、通过关于2006年公司日常关联交易的议案。2006年关联交易的议案经董事会审议通过后,提请公司股东大会审议批准。与该项交易有利害关系的关联股东太原重型机械(集团)制造有限公司和山西大同齿轮集团有限责任公司将放弃在股东大会上对与其相关的关联交易议案的投票权。
七、通过关于续聘中和正信会计师事务所的议案。
八、通过关于调整固定资产折旧年限的议案。
九、通过关于核销坏账的议案。
十、通过关于解决关联方占用公司资金的议案。
截至2005年12月31日,本公司控股股东太原重型机械(集团)制造有限公司(以下简称：太重集团)占用本公司资金余额为8628万元。解决方案如下：
1、从2006年2月起,太重集团每月归还不少于200万元的现金,并视财力情况尽量多安排,解决约4600万元占用资金,并确保在2006年12月底前全部完成。
2、拟由太重集团承担本公司的债务或者采取"以资抵债"的方式,抵偿资金占用约4000万元,力争在2006年9月30日前完成相关程序工作。
十一、通过2006年第一季度报告。本公司预计2006年上半年比上年同期净利润增长50%以上。
十二、决定于2006年6月6日召开2005年度股东大会。
十三、关于召开2005年度股东大会的有关事项通知如下：
1、本次股东大会定于2006年6月6日上午10时在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室召开,会期半天。
2、本次股东大会审议的主要事项：
1)2005年董事会工作报告。
2)2005年监事会工作报告。
3)2005年年度报告。
4)2005年度财务决算报告。
5)2005年度利润分配议案。
6)关于修改公司章程的议案。(含股东大会和董、监事会议事规则)
7)关于续聘中和正信会计师事务所的议案
8)关于2006年公司日常关联交易的议案。
3、参加本次股东大会的对象为2006年5月31日当天收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,本公司的董事、监事和高级管理人员。
4、股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,股东委托代理人参加会议应出具授权委托书,授权委托书见附件,剪报、复印或按附件式样自制均有效。
5、本次股东大会的登记办法
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的书面委托书和持股凭证。
凡符合参加本次股东大会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人,请持上述有效证件,于2006年6月5日上午9时至11时,下午14时至16时,6月6日上午10时会议宣布召开前在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司证券部办理登记。太原以外的股东可邮寄或以传真方式办理登记。
6、本次股东大会的联系办法
地址：太原市万柏林区玉河街53号 邮政编码：030024
电话：0351-6366304 传真：0351-6362554
联系人： 霍晓旭
7、参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。
太原重工股份有限公司董事会
二○○六年四月二十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席太原重工股份有限公司2005年度股东大会,并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托书签署日期： 委托书有效期限：
委托人签章： | 
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