太原重工股份有限公司第三届监事会第四次会议于2006年4月25日在公司召开,应到监事5名,实到监事5名,会议审议并经过投票表决,形成如下决议：

    一、通过2005年监事会工作报告。

    二、通过2005年年度报告及其摘要。

    三、通过2006年第一季度报告。

    四、通过关于修改公司章程的议案以及监事会议事规则。

    五、通过关于2006年公司日常关联交易的议案。

    六、通过对2005年年度报告和2006年第一季度报告的审核意见。

    太原重工股份有限公司监事会

    二○○六年四月二十八日