厦门雄震集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于2006年4月25日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实到3人,会议由监事会召集人陈玉平女士主持。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2005年度报告正文及摘要》

    二、审议通过了《公司2006年第一季度报告的议案》

    公司预计2006年上半年净利润仍将亏损。

    就董事会编制的2005年度报告及2006年第一季度报告,监事会提出审核意见如下：

    1、年报及季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、年报及季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实反映公司2005年度的经营管理成果和财务状况；

    3、在提出本意见前,未发现参与年报、季报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

    三、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》

    四、审议通过了《公司2005年度公司监事会工作报告》

    五、审议通过了《关于公司董事会对会计师事务所出具有保留意见的审计报告说明的议案》

    公司监事会认为,北京中正国华会计师事务所出具的有保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,公司董事会对审计意见涉及事项的说明是符合公司实际情况的,监事会将积极配合公司董事会的各项工作,督促董事会加大债务重组力度,共同寻求有运作实力的重组合作方,争取改善公司的持续经营能力。

    六、审议通过了《公司董事会对科技公司大额销售退回进行追溯调整的议案》

    深圳雄震科技公司2005年发生大量销货退回,由于相关销售人员辞职及销售退回制度没有很好执行,未能获得退货单位完整的退货协议或确认函,经雄震科技公司对退回明细进行清理,其中涉及2003年主营业务收入16,292,136.75元,主营业务成本5,124,572.49元,管理费用571,854.00元,营业外支出2,769,663..25元(因退货方未提供增值税红字发票,已记的销项税转入营业外支出),少数股东收益66,826.87元,净利润13,298,546.64元；涉及2004年主营业务收入27,673,504.28元,主营业务成本7,243,585.52元,利润20,429,918.76元。为更好地反映公司经营状况,公司对上述事项进行了追溯调整,减少2003年净利润11,167,564.26元,减少2004年度净利润20,429,918.76元,减少2004年末净资产31,597,483.02元。

    特此公告！

    厦门雄震集团股份有限公司监事会

    2006年4月27日