内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2006年4月26日上午在公司本部会议室召开了2006年第一次会议,监事会主席侯永旺先生主持了会议,监事沈校生先生出席了会议。

监事王文斌先生因故未能出席会议,特委托监事沈校生先生代为表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、一致通过《公司2005年度监事会工作报告》；

    二、一致通过《公司2005年度财务工作报告》；

    三、一致通过《2005年度利润分配预案》；

    本年度可供分配利润为: 按照中国会计准则计算的可供分配利润253,157,206元,按照国际会计准则计算的可供分配利润277,510,426元。按照孰低原则计算,本次股利分配拟按以2005年年末总股本103,200万股为基数,每10股按人民币1.3元(含税)分红,实分股利总额134,160,000元,其余未分配利润结转下一年度。以上利润分配方案需提交2005年度股东大会审议。

    四、一致通过公司2005年年度报告全文及摘要；

    五、一致通过公司2006年第一季度报告全文及正文；

    六、一致通过《关于收购内蒙古电力冶金股份有限公司部分股权的议案》(详见《关联交易公告》)；

    七、一致通过《关于侯永旺先生不再担任公司监事会监事的议案》

    八、一致通过《关于王文斌先生不再担任公司监事会监事的议案》

    九、一致通过《关于新增马占森先生担任公司监事会监事的议案》,拟定薪酬为12万元/年,此议案需提交2005年年度股东大会审议,；

    马占森(152701610518031),现任本公司针织三厂厂长,该监事候选人是由职工代表大会选举产生的职工代表。

    十、一致通过《关于新增刘玉民先生担任公司监事会监事的议案》,拟定薪酬为18万元/年,此议案需提交2005年年度股东大会审议；

    刘玉民(152701580918031),现任鄂尔多斯控股集团审计本部副本部长,2001年至2005年任鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司审计评估处处长。

    十一、一致通过《关于公司发行不超过13亿元短期融资券的议案》。

    特此公告

    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司监事会

    二〇〇六年四月二十八日