本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2006年4月26日本公司董事会在重庆召开了2006年度第三次会议,会议由董事长乔昌志先生主持,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事8人,独立董事王崇举先生因公未亲自出席会议,委托董事靳景玉先生代为行使表决权。 会议审议并通过了如下事项：
一、通过了2005年度董事会工作报告。
二、通过了2005年度利润分配预案。
经重庆天健会计师事务所审议,公司2005年度实现净利润为-21927229.96元,再加上以前年度亏损,至2005年12月31日止,公司累计未分配利润为-61759249.02元。董事会决定2005年度不进行利润分配。
三、通过了关于聘请2006年度财务审计机构及支付审计机构报酬的方案。
同意继续聘用重庆天健会计师事务所为本公司2006年度财务审计机构,确定2006年度审计费为25万元。
四、通过了2005年年度报告及摘要。
五、通过了2006年第一季度报告。
由于受原材料电铅价格上涨的影响,预计公司2006年上半年可能仍将出现亏损,公司2005年上半年亏损7439936.23元。
六、通过了公司章程修改方案。
七、通过了公司入住江津双福工业园区征地事项的议案。
为了抓住西部大开发的契机,同时也是为了配合重庆市主城区改造,积极响应市政府工业企业"退二进三"产业布局计划,公司通过考察论证,拟在重庆双福工业园区内全额投资本公司整体迁建项目。日前,就入住重庆双福工业园区的征地事宜,本公司已与重庆双福工业园区签订了《重庆万里蓄电池股份有限公司入住重庆双福工业园区协议书》,按照协议约定,重庆双福工业园区分两期向本公司提供约500亩工业用地,使用年限50年,其中首期200亩用地价格为5万元/亩；二期300亩用地价格为7万元/亩,平整场地费由公司固定承担3000元/亩。目前公司正在积极申请重庆"退二进三"政策。
八、通过了公司董事会议事规则。
九、通过了公司股东大会议事规则。
十、会议决定2006年5月29日召开2005年度股东大会。
现将召开2005年度股东大会有关事宜通知如下：
1.会议时间：2006年5月29日上午9:30
2.会议地点：本公司综合楼5楼会议室
3.会议议题
①审议2005年度董事会工作报告。
②审议2005年度利润分配预案。
③审议关于聘请2006年度财务审计机构及支付审计机构报酬的方案。
④审议2005年年度报告及摘要。
⑤审议公司章程修改方案。
⑥审议公司入住江津双福工业园区征地事项的议案。
⑦审议公司董事会议事规则。
⑧审议公司监事会议事规则。
⑨审议2005年度监事会工作报告。
⑩审议公司股东大会议事规则。
4.出席会议对象
(1)截止2006年5月19日下午3:00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权代理人,该代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
5.会议登记办法
(1)凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡,委托代理人持授权委托书,委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。出席会议时凭上述资料签到。
(2)登记时间、登记地点
登记时间：2006年5月26日(上午9:00-11:00,下午2:00-5:00)
登记地点：重庆市巴南区苦竹坝31号公司综合楼办公楼董事会办公室
(3)联系人：凌伟、周俊华
电话：023-62597905 传真：023-62591155 邮政编码：400054
6.其它事项
本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告
重庆万里蓄电池股份有限公司
董 事 会
2006年4月27日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆万里蓄电池股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 委托人签名：
委托日期： 受托人签名：
受托人身份证号码：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。 | 
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