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    本公司于二00六年四月二十五日召开第五届董事会第二次会议,会议对《关于清理资金占用事项的议案》进行了讨论,一致同意如下内容：

    1、关联方资金占用情况

    单位：元 币种：人民币

                                                                            向关联方提供资金  关联方向上市公司提供资金
    关联方                                                   关联关系      发生额       余额      发生额   余额
    凉山州国有资产经营管理有限公司                           参股股东      315.00          0      315.00      0
    朝华科技(集团)股份有限公司                               控股股东           0      -0.26        0.26      0
    德昌铁合金(集团)有限责任公司                         股东的子公司           0      34.22           0      0
    四川立信投资有限责任公司                               实际控制人           0      31.50           0      0
    西昌锌业有限责任公司                                 股东的子公司    7,500.00     300.00    7,200.00      0
    四川佳信房地产开发有限责任公司                       股东的子公司       14.16          0       14.16      0
    木里县木里河大沙湾水电开发有限责任公司其他关联关系                      14.81      14.81           0      0
    盐源永宁河水电开发有限责任公司                       其他关联关系       18.47      18.47           0      0
    四川立信投资有限责任公司                               实际控制人    1,273.77     136.26    5,369.50      0
    非经营性资金占用小计                                                  9136.21     535.00   12898.92
    西昌锌业有限责任公司                                 股东的子公司    3,715.35   4,152.30      200.00      0
    德昌铁合金(集团)有限责任公司                         股东的子公司      238.24     648.24       70.00      0
    木里县木里河大沙湾水电开发有限责任公司其他关联关系                      30.60      30.60           0      0
    四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司                     控股子公司           0   4,459.08           0      0
    四川华电西溪河水电开发有限公司                           联营公司        8.00       8.00           0      0
    合计                                                            /   13,128.40   9,833.22   13,168.92      0

    报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额13,128.40元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额9,833.22元人民币,其中,非经营性占用535.00万元。

    2、清欠方案实施时间表

    计划还款时间   清欠方式   清欠金额(万元)   备注
    2006年10月底   现金清偿           200.00
    2006年11月底   现金清偿           200.00
    2006年12月底   现金清偿           135.00
    合计                  /           535.00      /

    3、清欠方案：确保公司在2006年底彻底解决非经营性资金占用问题。

    4、独立董事对《关于清理资金占用事项的议案》发表了独立意见,详见《四川西昌电力股份有限公司独立董事意见公告》(编号2006－21)。

    四川西昌电力股份有限公司董事会

    2006年4月25日