本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2006年4月27日以通讯表决方式召开。

本次会议从4月17日起以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加投票表决的董事10人,给董事和独立董事共发出表决票10张,实际收回有效表决票10张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以书面表决方式审议通过了公司《关于进一步控制公司经营成本的议案》：

    为加强公司内部管理,降低经营成本,提高盈利水平,实现股东利益最大化,特拟定如下经营成本控制计划：

    1、公司2006年、2007年、2008年养护工程成本(包括日常养护、专项养护、大中修以及技术改造项目之中按规定应计入养护工程成本的费用)分别控制在当年主营业务收入总额的14%、13%、12%；

    2、公司2006年、2007年、2008年主营业务毛利率分别不低于当年主营业务收入总额的66%、67%、69%；

    3、公司2006年、2007年、2008年管理费用均控制在当年主营业务收入总额的6%以内。

    以上事项不包括非主营业务子公司合并报表部分,并假定相关会计制度在2007、2008年未发生重大改变,且未出现如地震、水灾等不可抗力因素。

    特此公告。

    江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

    2006年4月27日