本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金杯汽车股份有限公司(以下简称："公司")董事会第四届第十三次会议通知于2005年4月12日以传真方式发出,之后电话确认。 本次会议于2006年4月25日上午在公司6楼会议室以电话会议方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名。会议由公司董事长何国华先生主持,公司全部监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过如下议案：
一、公司2005年年度报告及摘要。
同意11票,弃权0票,反对0票。
二、公司董事会2005年度工作报告。
同意11票,弃权0票,反对0票。
三、公司2005年度财务决算报告和2006年财务预算报告。
同意11票,弃权0票,反对0票。
四、公司2005年度利润分配预案。
同意11票,弃权0票,反对0票。
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计,公司2005年度净利润为-752,508,284.66元,加上年初未分配利润-1,217,977,301.09元和其他转入1,032,594.50元,可供股东分配利润为-1,969,452,991.25元。因公司存在未弥补亏损,公司决定2005年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。
五、关于修改公司章程的议案。
同意11票,弃权0票,反对0票。
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引(2006修订)》的有关规定,修改了公司章程。《公司章程(修订草案)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、关于修改公司股东大会议事规则的议案。
同意11票,弃权0票,反对0票。
《股东大会议事规则(修订稿)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、关于修改公司董事会议事规则的议案。
同意11票,弃权0票,反对0票。
《董事会议事规则(修订稿)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案。
同意11票,弃权0票,反对0票。
公司董事会经研究决定,拟继续聘请深圳鹏城会计师事务所有限公司为本公司2006年财务报告审计机构,公司支付该所财务审计费不超过80万元,差旅费不超过10万元,提请股东大会审议。
九、关于为下属子公司提供10,000万元人民币担保额度的议案。
同意11票,弃权0票,反对0票。
为支持下属子公司的发展,公司董事会同意公司2006年为下属全资或控股子公司期限不超过1年的银行贷款提供10,000万元人民币的担保额度。公司为下属子公司铁岭华晨橡塑制品有限公司和沈阳金杯车辆制造有限公司分别提供6,000万元和4,000万元人民币的担保额度。
内容详见当日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公司编号：临2006-005《为公司下属子公司提供担保的公告》。
十、关于努力提高公司持续经营能力的议案。
同意11票,弃权0票,反对0票。
由于公司2005 年度继续亏损,公司2004年、2005 年最近两年连续出现亏损。根据上海证券交易所《股票上市交易规则》的有关规定,上海证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示的特别处理,公司证券简称相应变更为"*ST金杯",证券代码仍为"600609"不变,股票报价的日涨跌幅限制为5%。
公司将认真面对所处的困境,积极争取国家和省政府支持汽车产业发展的优惠政策,继续紧抓汽车和零部件企业的生产经营、紧抓资产重组和清收应收款项,努力提高公司持续经营能力和经营业绩,争取在2006 年度扭亏为盈,早日撤销退市风险警示。
十一、关于核销公司长期股权投资-深圳天光投资发展有限公司的议案。
同意11票,弃权0票,反对0票。
深圳天光投资发展有限公司(以下简称"天光公司")成立于1993年9月,注册资本2,900万元,公司出资200万元,占注册资本的6.9%。鉴于天光公司多年经营损失严重,公司从1999年开始每年计提长期投资减值准备,至2003年年末已计提减值准备2,000,000.00元。天光公司于2004年10月25日召开第十一次股东大会,决议提前解散公司,进行清算注销。截止清算日2004年10月31日,天光公司共有可供分配资产3,257,899.34元,公司共分得现金247,846.00元,已收妥入帐。2005年12月31日天光公司完成工商登记注销。鉴于天光公司已清算注销,且公司已全额计提了长期投资减值准备,公司董事会经审议,同意对天光公司的投资成本予以核销。
十二、公司2006年第一季度报告。
同意11票,弃权0票,反对0票。
十三、关于召开股东大会2005年年度会议的议案。
同意11票,弃权0票,反对0票。
决定于2006年5月30日召开股东大会2005年年度会议,审议以下事项：
1、董事会2005年度工作报告；
2、监事会2005年度工作报告；
3、公司2005年度财务决算和2006年财务预算报告；
4、公司2005年度利润分配预案；
5、关于修改公司章程的议案；
6、关于修改公司股东大会议事规则的议案；
7、关于修改公司董事会议事规则的议案；
8、关于修改公司监事会议事规则的议案；
9、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
10、关于为下属子公司提供10,000万元人民币担保额度的议案。
股东大会年度会议召开的有关事宜通知如下：
1、会议召开时间：2006年5月30日(星期二)上午9：30。
2、会议召开地点：中国沈阳高新技术开发区浑南产业区世纪路1号二十一世纪大厦一楼会议室。
3、会议参加人员：
(1)截止2006年5月25日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席。
(2)公司的董事、监事、高级管理人员。
(3)为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
4、参会股东登记办法：
(1)登记时间：2006年5月26日上午九时至十二时、下午一时至四时；
(2)登记地点：中国沈阳高新技术产业开发区浑南产业区世纪路1号二十一世纪大厦B座602室；
(3)个人股东请持股东帐户卡、本人身份证前往登记；法人股东请持单位介绍信、前往登记(异地股东可在规定时间内以传真方式办理参会登记)；
会议咨询：公司董事会办公室 联系人：乔先生、孙先生
电话：024-23745563 传真：024-23745241
(4)参加会议股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二零零六年四月二十八日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 (先生/小姐)代表本人(本单位)出席金杯汽车股份有限公司2006年5月30日召开的股东大会2005年年度会议,并享有表决权。委托期限为自委托日起至股东大会临时会议闭幕为止。
委托人股东帐户卡号码： 委托人持有股数：
委托人签字(或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
受托人身份证号码： 受托人(签名)：
委托日期： | 
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